KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 19:27:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594973 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Olağan Genel Kurulu Toplantı Daveti Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 10.04.2026 Genel Kurul Tarihi 13.05.2026 Genel Kurul Saati 09:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 12.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe AVCILAR Adres DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile onaylanması 4 - 2025 Mali Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması 5 - 2025 Mali Yılı Finansal Tabloları'nın okunması ve müzakeresi ile onaya sunulması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması 11 - Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ile onaya sunulması 12 - Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onayı hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması 13 - Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. maddesinde ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2025 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 18 - Dilek ve temenniler, kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Koton - İlan Metni ve Vekaletname Örneği (KAP Versiyonu).pdf - İlan Metni EK: 2 Koton - Announcement Text and Power of Attorney (KAP Version).pdf - İlan Metni EK: 3 Koton - Genel Kurul Gündem Kararı (KAP Versiyonu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Koton - BoD re General Assembly Meeting Agenda (KAP Version).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Koton - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (KAP Versiyonu).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 Koton - Information Document for General Assembly Meeting (KAP Version).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 10/04/2026 tarihli ve 2026/13 sayılı kararına istinaden, 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 13/05/2026 tarihinde saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.