VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 19:20:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594971 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 23.03.2026 Genel Kurul Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması. 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi, onaylanması. 6 - 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 8 - Şirketimiz 2025 yılı yasal kayıtlarda yer alan dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması. 9 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması. 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması. 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi. 12 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi. 13 - 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması. 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine. 15 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da kapsayan ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 18 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 Amendment to the Articles of Association of Vakıf Real Estate Investment Partnership Inc. 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tadil Metni 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 3 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 2025 Annual General Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Minutes of the April 17 2026 Meetingkap.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun 17.04.2026 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 TOPLANTI TUTANAĞI KAP .pdf - Tutanak Ek Açıklamalar 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.