ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 19:32:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594974 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 27.02.2026 Genel Kurul Tarihi 24.03.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 23.03.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi. 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması. 3 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi. 6 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL'ye (BeşMilyarTürkLirası) yükseltilmesinin, 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde süre alınmasının ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması. 7 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi. 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması. 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması. 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi. 12 - 2025 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 14 - 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 2025 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni | EK: 3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin bugün saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; * Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, * 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması, * 2025 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması, * 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması, * Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, * Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL'ye (BeşMilyarTürkLirası) yükseltilmesinin, 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde süre alınmasının ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması, * 2025 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması, * Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Genel Kurul Sonuçları * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması, * Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi, * 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca; * Şirket'in 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'na ilişkin bağımsız denetçinin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. * 2025 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ve * 2025 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 AHE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 2 AHE GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak EK: 3 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 4 2025 KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 5 2025 PROFIT DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 24 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiştir . Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.