VAKIF FAKTORİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 19:58:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594985 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Vakıf Faktoring A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 24.03.2026 Genel Kurul Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye- İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2 - 2025 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3 - 2025 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması, 4 - 2025 Yılı Faaliyetleriyle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi, 5 - 2025 Yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarının Belirlenmesi, 8 - Denetçinin Seçimi, 9 - 2025 ve 2026 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 Tarih ve 2025/16 Sayılı Bülteni'nde Yer Alan Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Organı'nın İ-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 S.K. ) Sayılı İlke Kararı ve II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği Uyarınca Pay Geri Alım Programı ve Geri Alımlar Hakkında Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Yetkilendirilmesi, 11 - Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge' de Yapılan Değişikliklerin Onaylanması, 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi Uyarınca, Şirketimiz Bağış ve Yardımlarına İlişkin Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi ve Bağış ve Yardım Politikasının Güncellenmesinin Genel Kurul Onayına Sunulması, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri Kapsamına Giren Konularda İzin Verilmesi ve 2025 Yılında Söz Konusu Maddeler Kapsamında Gerçekleşen Bir İşlem Bulunmadığı Hususunda Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi, 14 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 Vakıf Faktoring Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkkında İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge EK: 3 Vakıf Faktoring Anonim Şirketi 2025 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 17 Nisan 2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul İç Yönergesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.