YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 20:20:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594994 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 12.03.2026 Genel Kurul Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir TEKİRDAĞ İlçe ÇERKEZKÖY Tekirdağ, Çerkezköy, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa M. 2. Cadde No 9, PK. 59500, Yünsa Yünlü Sanayi ve Adres Ticaret A.Ş. Loft Salonu Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - 2024 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9 - Denetçinin seçimi, 10 - Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi, 11 - Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi, 12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13 - Dilek, temenni ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRI 2025.pdf - İlan Metni EK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 YUNSA INFORMATION DOCUMENT 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Sample Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 CALL FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2025.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.00'da Bakanlık Genel Kurul Sonuçları Temsilcileri Esra ÇAĞLAR ve Eda KORKMAZ gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_17042026.pdf - Tutanak EK: 2 General Assembly Meeting Notes_17042026.pdf - Tutanak EK: 3 Hazirun Cetveli B.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 4 attendance 17042026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.00'da Bakanlık Temsilcileri Esra ÇAĞLAR ve Eda KORKMAZ gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. K a m u o y u n a s a y g ı y l a d u y u r u l u r . (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.