KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.05.2026 18:48:42
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611111
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
BOR ŞEKER A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2026
Karar Tarihi 25.05.2026
Genel Kurul Tarihi 16.06.2026
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son
15.06.2026
Tarih
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe BOR
Adres Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme
Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 hesap dönemi için yapılacak bağış ve
yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
10 - SPK düzenlemeleri gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395
ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 olarak belirlenmesine ilişkin Şirketimiz esas
sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,
13 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil metninin onaylanması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
EK: 1 Bor Şeker - GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bor Şeker - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz
Olağan
Genel Kurul
Toplantısı,
01.04.2025 -
31.03.2026
faaliyet
dönemi
çalışmalarını
incelemek ve
ekli gündemi
görüşüp
karara
bağlamak
üzere
16.06.2026
Salı günü,
saat 12:00'
de, "Bahçeli
Beldesi,
Şeker
Mahallesi
Bor Cad.
Şeker
Fabrikası Sit.
No: 67 A
Bahçeli
Beldesi Bor /
Niğde"
adresinde
yapılacaktır.
Gündemi ve
vekalet
formunu
içeren genel
kurul ilan
metni ve
gündem
maddeleri ile
ilgili
Bilgilendirme
Dokümanı
ekte yer
almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
