KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.06.2026 21:23:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1613354 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 04.06.2026 Genel Kurul Tarihi 26.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 25.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması, 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti. 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti, 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)' ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında ve 2026 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi, 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 15 - Şirket'in değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgi güvenliği politikası ve Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve onaylanması 16 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 KİLER GYO_ÇAĞRI METNİ_GÜNDEM_VEKALET.pdf - İlan Metni EK: 2 KİLER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 KİLER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI TARİH DZLT.GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 26.06.2026 Tarih saat 11 ‘de ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.