KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.07.2026 13:50:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624300 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescil Bildirimidir Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu Karar Tarihi 04.05.2026 Genel Kurul Tarihi 03.06.2026 Genel Kurul Saati 09:15 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 02.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir MANİSA İlçe YUNUSEMRE Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3 - 03 Haziran 2026 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/ adayların tespiti 4 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi 5 - Dilekler ve kapanış Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Klmsn İlan Metni 03 Haziran 2026 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 03 Haziran 2026 Tarihinde Yapılan B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 03 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır. | Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mayıs 2026 tarihli ve 11581 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Erman Büyük, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Erman Büyük, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler. 02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03. 03 HAZİRAN 2026 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 12. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ. 03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; · Sayın Ercan Nuri Ergül'ün B Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir. Genel Kurul Sonuçları Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesinin 03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem kârı bulunmamakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 378.929.888,00 TL, vergi mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ise 434.763.885,55 TL tutarında ticari bilanço zararı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem kârı bulunmamakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 378.929.888,00 TL, vergi mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ise 434.763.885,55 TL tutarında ticari bilanço zararı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi. TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI SERKAN GÜLEÇ SEVGÜL YENİGÜN ERMAN BÜYÜK | Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 15.06.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 Yılı_B Grubu_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2025 yılı B GRUBU Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2026 günü saat 09:15'de Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılmıştır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.