EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 18:40:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594955 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Komite Üyelerinin Güncellenmesi Hakkında | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 29 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 65 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan asgari 1 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu hafta öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının "Yatırımcı İlişkileri>Ana ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Sözleşme>Yönetim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurulu Çalışma Esasları" Söz konusu hususa ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev alması genel hükümlere tabi olup, Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran üyeler TTK'nın 395. politikada belirlenen üst sınır maddesi kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirkete borçlanma ile TTK'nın 396. maddesi kapsamında rekabet yasağına ilişkin olarak Genel Kurul iznine tabidir . 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulu / Yönetim bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurulu Komiteleri https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1369412 | Komitelerin çalışma Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun esasları izahnamenin bağlantısı 17.3 maddesinde ve Şirket internet sayfasında Yatırımcı ilişkileri> Komiteler kısmında bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Selahattin OKAN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Hayrullah Mezireli Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Can ÖZTÜRK Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Gülcemal Çamlıbel Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Selahattin OKAN Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Gülcemal Çamlıbel Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Selahattin OKAN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)