VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.02.2026 18:20:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556241 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve Şirket yatırımcı konferansı ve toplantılarının sayısı toplantısı düzenlememiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Özel Denetçi Talebi Yoktur. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Özel Denetçi Talebi Yoktur. sayısı 1.3. Genel Kurul https://www.kap.org.tr/tr/ İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin sirket-bilgileri/ozet/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı 8acae2c486d22a3a018b27e15c37493e Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Bu kapsamda bir işlem olmamıştır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Bu kapsamda bir işlem olmamıştır. duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bu kapsamda bir işlem olmamıştır. KAP duyurularının bağlantıları Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara https://verakonseptgyo.com.tr/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı politikalar-ve-etik-i-lkeler-15.html Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı 1434871 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Bulunmamaktadır. katılımını düzenleyen madde numarası Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy - oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 27,29 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Mevcut değil. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer https://verakonseptgyo.com.tr/files/ aldığı bölümün adı kar-dagitim-politikasi-7576317894. pdf Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını uyarınca hazırlanmış olan bağımsız teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın denetimden geçmiş 2024 yılı faaliyet kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine dönemine ait zarar olması nedeniyle ilişkin tutanak metni dağıtılabilir dönem karı oluşmamasından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı 1434871 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı 07/05 www.kap.org.tr/ 0 % 61,22 % 0 % 61,22 Genel Kurul Toplantıları sekmesinin altında yer İlişkileri Bölümü Genel Kurul Toplantıları 15 0 /2025 tr/Bildirim/ almaktadır. sekmesinin altında yer almaktadır. 1423835 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesi https:// Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal verakonseptgyo.com.tr/ yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı adresinde yatırımcı bölümlerin adları ilişkileri sekmesi altında yer verilmektedir. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir https:// şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi verakonseptgyo.com.tr/ pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm ortaklik-yapisi Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları https:// a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında verakonseptgyo.com.tr/ yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının sorumluluk-beyanlari-11. yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı html https:// verakonseptgyo.com.tr/ b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Yatırımcı ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı İlişkileri-Yönetim Kurulu Komiteleri c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve https:// üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa verakonseptgyo.com.tr/ numarası veya bölüm adı faaliyet-raporlari-14.html ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek https:// mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası verakonseptgyo.com.tr/ veya bölüm adı faaliyet-raporlari-14.html d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası https:// sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm verakonseptgyo.com.tr/ adı faaliyet-raporlari-14.html e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Mevcut durumda şirket bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin ile ilgili bir konu değildir. sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Mevcut durumda şirket karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya ile ilgili bir konu değildir. bölüm adı | g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Yoktur. toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası https:// Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı verakonseptgyo.com.tr/ bölümün adı politikalar-ve-etik-ilkeler- 15.html Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Genel Müdür yatirimci@ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri verakonseptgyo.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Çalışanların yönetim Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer ilişkin olan iç düzenleme aldığı bölümün adı bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Yoktur. geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü https:// Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı verakonseptgyo.com.tr/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı politikalar-ve-etik-ilkeler- bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti 15.html Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi https:// önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları verakonseptgyo.com.tr/ politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili politikalar-ve-etik-ilkeler- maddelerinin özeti 15.html İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk https:// Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer verakonseptgyo.com.tr/ aldığı bölümün adı politikalar-ve-etik-ilkeler- 15.html | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Bulunmamaktadır. sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Şirketimiz faaliyet İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla konusu gereği konu ile mücadele için alınan önlemler ilgili özel bir önlem alma ihtiyacı doğmamaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu için En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans tarihi değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Emre FIRAT (Yönetim Kurulu Başkanı), Sevda FIRAT (Yönetim Kurulu Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Başkan Vekili). Bu kişiler kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Şirket'i münferiden temsile yetkili yönetim kurulu üyeleridir. Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer çalışmalarını yeterli ilgili komitelere sunulan rapor sayısı gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. Şirket'in Dönem İçi Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Faaliyetlerine İlişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Bilgiler-Risk Yönetimi ve numarası İç Kontrol Mekanizması Yönetim kurulu başkanının adı Emre FIRAT İcra başkanı / genel müdürün adı Emre FIRAT Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün https://www.kap.org.tr/tr aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP /Bildirim/1508397 duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 Kişi % 20 | Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( Emre İcrada görevli 19/04/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) FIRAT (Executive) 2023 applicable) independent director) Bağımsız üye değil ( Sevda İcrada görevli 19/04/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) FIRAT (Executive) 2023 applicable) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Kemal Değil ( 19/04/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) HÜRNon-executive 2023 applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Tuncay Değil ( üye ( 24/06/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) İNCİNon-executiveIndependent 2024 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1301185 İcrada Görevli Bağımsız https:// Nejat Değil ( üye ( 24/06/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Namık Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2024 /tr/Bildirim/ Considered) BOCNAK ) director) 1301185 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 27 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Bu konuda yazılı bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket yönetimi bilgi ve Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin belgeleri toplantılardan toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu makul bir süre önce üyelerin incelemesine sunmaktadır. İlgili hususlar "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının bulunan esas ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler sözleşmenin 15. hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı maddesinde yer almaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bulunmamaktadır. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler https:// verakonseptgyo.com.tr/ Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yatırımcı İlişkileri- bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1301843 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Tuncay İNCİ Evet (Yes) Audit Committee) Board member) | Denetim Komitesi ( Nejat Namık Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) BOCNAK Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Nejat Namık Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Committee of Early BOCNAK Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Tuncay İNCİ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Kemal HÜR Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Tuncay İNCİ Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Nejat Namık Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee BOCNAK Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Gonca ÇELİK Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim https://verakonseptgyo.com.tr/ komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yatırımcı İlişkileri- Yönetim belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurulu Komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal https://verakonseptgyo.com.tr/ yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kurumsal-yonetim-komitesi-19. bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) html Aday Gösterme Komitesi'nin Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday görevleri Kurumsal Yönetim gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komitesi tarafından yerine bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) getirilmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin https://verakonseptgyo.com.tr/ erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi riskin-erken-saptanmasi-komitesi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün -21.html adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Ücret Komitesi'nin görevleri komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Kurumsal Yönetim Komitesi belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) tarafından yerine getirilmektedir. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans https://verakonseptgyo.com.tr/ hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin faaliyet-raporlari-14.html bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli https://verakonseptgyo.com.tr/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer faaliyet-raporlari-14.html aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile https://verakonseptgyo.com.tr/ sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası faaliyet-raporlari-14.html veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 5 5 Komitesi (Audit Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 66 4 4 Committee of Early Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 66 4 4 Corporate Governance Committee)