KİLER HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.04.2026 19:36:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594978 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KİLER HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Blgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yoktur toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı yoktur Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi yoktur sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin www.kilerholding.com duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantısı İle Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı ilgii belgeler ingilizce olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı olarak sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Yoktur duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Yatırımcı Platformu ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel www.kilerholding.com kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Madde:.13 katılımını düzenleyen madde numarası Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Nahit Kiler, Vahit Kiler, oranları Ümit Kiler Toplam %79 En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 26,33 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Yoktur esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Yatırımcı Platformu aldığı bölümün adı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın gündem Madde 6 kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı www.kilerholding.com KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Yatırımcı Platformu bölümlerin adları Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir www.kilerholding.com.tr şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi internet adresi Yatırımcı / pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Ortaklık Yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Madde 1.6.2 yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Madde 1.6.3 ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Madde 1.6.4 numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Madde 1.6.5 veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Madde 4.6Madde 1.6.7 adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Madde 3.1 bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Madde 1.6.7 bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Madde 1.6.7 ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı İnsan Kaynakları bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı Denetimden Sorumlu İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Komite Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Yoktur aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Yönetim Kurulu geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yetkisinde Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı İnsan Kaynaları bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları İnsan Kaynaları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yoktur.. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer sitesinde etik kurallar aldığı bölümün adı politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk yer aldığı bölümün adı. raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Kurumsal sosyal | sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal sorumluluk raporu yoksa, yönetim konularında alınan önlemler çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Denetim Komitesi, İç İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla kontrol sistemi mücadele için alınan önlemler faaliyetleri kapsamındadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Yoktur tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yetki Devri Yapılmamıştır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer Komitesi İç Kontrol ilgili komitelere sunulan rapor sayısı faaliyetlerini koordine etmektedir. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Madde 1.6.3 numarası Yönetim kurulu başkanının adı Nahit Kiler İcra başkanı / genel müdürün adı Ümit Kiler Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Genel Müdür farklı kişilerdir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları Yönetici Sorumluluk ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Sigortası 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP Değerlendirilmektedir. duyurusunun bağlantısı Yönetici Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu Sigortası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası DeğerlenYokturdirilmektedir hakkında bilgi verilen bölümün adı . Kadın üyelerin sayısı ve oranı Yoktur. Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı | Bağımsız üye değil ( NAHİT İcrada görevli 02/07/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) KİLER (Executive) 2025 considered) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( VAHİT Değil ( 02/07/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) KİLERNon-executive 2025 considered) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız ALİ UĞUR Değil ( üye ( 02/07/ Değerlendirildi ( - Hayır (No) Evet (Yes) SAYDAMNon-executiveIndependent 2025 Considered) ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ÜMİT Değil ( 02/07/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) KİLERNon-executive 2025 considered) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( SUAT Değil ( 02/07/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) HAYRİ AKANon-executive 2025 considered) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız İSMET Değil ( üye ( 02/07/ Değerlendirildi ( - Hayır (No) Evet (Yes) YILMAZNon-executiveIndependent 2025 Considered) ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 30 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 88 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Belli Bir Süre Tanımlanmamıştır. Bilgi ve Belgelerin toplantı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin öncesi makul bir süre toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu öncesinde uyelerimize suulmasına azami gayret gösterilmetedir. Yatırımcı Platformu Esas Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Sözleşme Madde 10 ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Yönetim Kurulu hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Toplantısı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Madde 1.6.3 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun Yoktur bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İsmet YILMAZ Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Ümit Kier Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Saptanması Komitesi ( Board member) Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Vahit Kiler Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Uğur Saydam Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İsmet Yılmaz Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ali Uğur Saydam Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Vahit Kiler Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ümit Kier Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Madde 1.6.3 belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Madde 1.6.3 bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Madde 1.6.3 bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Madde 1.6.3 verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Madde 1.6.3 belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Madde 5.2.2 bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Madde 1.6.5 aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Madde 1.6.7 sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim - % 100 % 100 8 8 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 100 % 33,33 8 8 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 33,33 8 8 Committee of Early Detection of Risk)