QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.05.2026 20:39:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607057 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve Yoktur toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Yoktur Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Yoktur sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1561570 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Hayır olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Yoktur duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Yatırımcı İlişkileri / Genel Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurullar / 2025 Olağan ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Genel Kurul Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1582285 Ana Sözleşme / Madde 13 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula , Madde 14, Madde 15, katılımını düzenleyen madde numarası Madde 16 https:// www.qnbleasing.com.tr/ sites/1/upload/files/ Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Hazir_Bulunanlar_Listesi _27_03_2026_kap-1714. pdf 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Yoktur oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 99,4 1.5. Azlık Hakları | Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Hayır esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Yatırımcı İlişkileri aldığı bölümün adı Şirketimiz 25 Şubat 2026 tarih ve 17 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2025 tarihli mali tablolarında yer alan 2025 yılı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını faaliyetlerinden teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kaynaklanan kar ile ilgili kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine olarak, Sermaye Piyasası ilişkin tutanak metni Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2025 tarihli mali tablolarında yer alan 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 2.620.318 Bin TL dönem karından; 791.370 Bin TL vergiler düşüldükten sonra 91.447,40 Bin TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 2025 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 1.737.500,60 Bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1577405 KAP duyurusunun bağlantısı | Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 27/03 www.kap.org.tr/ 0 % 99,4 % 0 % 99,4 Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri 12 66 /2026 tr/Bildirim/ 1561570 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Yatırımcı İlişkileri Bölümü yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı - Kurumsal Bölümü bölümlerin adları Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Yoktur pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 15. Yönetim Kurulunun yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Yapısı ve Oluşumu / Sayfa yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı 24 b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Sayfa 6-7 ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 16. Yönetim Kurulunun üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Faaliyet Esasları / Sayfa numarası veya bölüm adı 24-25 Şirket Faaliyetlerini ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Önemli Derecede mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Etkileyebilecek Mevzuat veya bölüm adı Değişiklikleri / Sayfa 8 d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Şirket Aleyhine Açılan sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Davalar Hakkında Bilgiler adı / Sayfa 8 e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi Dönem İçerisinde hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Gerçekleşen Olağan bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin Genel Kurul Toplantısı sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Yoktur bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Bölüm III - Menfaat ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Sahipleri bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Yoktur bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İç Kontrol ve Yasal Uyum İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Müdürü gulsah.akkirik@ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri qnbleasing.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim Yatırımcı İlişkileri / organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Kurumsal Yönetim Uyum aldığı bölümün adı Raporları Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Faaliyet Raporu / Bölüm geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü 3 Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Kurumsal / İnsan ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Kaynakları / İK bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Politikamız Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Kurumsal / önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Sürdürülebilirlik / politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Sürdürülebilirlik maddelerinin özeti Politikası İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yoktur kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal / Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Sürdürülebilirlik / aldığı bölümün adı Politikalar Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Kurumsal / raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Sürdürülebilirlik / sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Sürdürülebilirlik yönetim konularında alınan önlemler Politikası | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Faaliyet raporu içersinde mücadele için alınan önlemler bulunan Etik Kurallar bölümünde alınan önlemler belirtilmiş, personele duyrulmuştur. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Yoktur tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Metin Karabiber Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Menderes YAYLA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Taş Yönetim Kurulu Üyesi Genel Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Müdür Engin TURHAN kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Ataay Arıkök Yönetim Kurulu Üyesi Filiz SONAT Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ayşe Gül TOKER Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 33 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin İç Kontrol Sistemi ve değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Denetim Faaliyetleri numarası Yönetim kurulu başkanının adı Metin Karabiber İcra başkanı / genel müdürün adı Osman Taş Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Aynı kişi olmadığından aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP KAP bağlantısı yoktur. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 3 / %37.5 Yönetim Kurulunun Yapısı | Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( METİN İcrada görevli 29/03/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) KARABİBER (Executive) 2013 independent director) Bağımsız İcrada Görevli ADNAN üye değil ( Değil ( 12/08/ MENDERES Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) Non-executive 2008 YAYLA independent ) director) Bağımsız üye değil ( OSMAN İcrada görevli 06/03/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) TAŞ (Executive) 2023 independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ENGİN Değil ( 25/01/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) TURHANNon-executive 2022 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli YELİZ üye değil ( Değil ( 02/02/ ATAAY Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) Non-executive 2023 ARIKÖK independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// FİLİZ Değil ( üye ( 29/03/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) SONATNon-executiveIndependent 2024 Bildirim/ Considered) ) director) 1330133 İcrada Görevli Bağımsız https:// AYŞE GÜL Değil ( üye ( 03/03/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) TOKERNon-executiveIndependent 2025 Bildirim/ Considered) ) director) 1398943 Bağımsız İcrada Görevli https:// üye değil ( SARUHAN Değil ( 01/04/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( Not Hayır (No) Evet (Yes) DOĞANNon-executive 2026 Bildirim/ Considered) independent ) 1582024 director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 63 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 1 Hafta toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri / Genel ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurul İç Yönergesi hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet Raporu / 17. Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulunda bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1550746 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Filiz Sonat Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ayşe Gül Toker Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Ayşe Gül Toker Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim - Yeliz Ataay Arıkök Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - İnci Buse Kurt Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Filiz Sonat Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Engin Turhan Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Osman Taş Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi Hayati Deniz Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hayır (No) değil (Not board Güvendiren member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Zahir Eylem Sencer Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Özhan Örge Hayır (No) değil (Not board member) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Osman Taş Evet (Yes) Komitesi Board member) Yönetim kurulu üyesi Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Diğer (Other) Özhan Örge Hayır (No) değil (Not board Komitesi member) Yönetim kurulu üyesi Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Diğer (Other) Erkan Sarıçiçek Hayır (No) değil (Not board Komitesi member) Yönetim kurulu üyesi Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Diğer (Other) Ceyda Gürleyen Hayır (No) değil (Not board Komitesi member) Yönetim kurulu üyesi Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Diğer (Other) Fatih Yeğin Hayır (No) değil (Not board Komitesi member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Faaliyet Raporu/ komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komiteler belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Faaliyet Raporu/ yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komiteler bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Aday Gösterme Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Komitesinin görevleri gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Kurumsal Yönetim bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komitesi tarafından yerine getirilmektedir Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Faaliyet Raporu/ verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komiteler adı) Ücret Belirleme Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Komitesinin görevleri komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Kurumsal Yönetim belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komitesi tarafından yerine getirilmektedir 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet Raporu/ Finansal hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Durum bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Faaliyet Raporu/ 20. Mali olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Haklar aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Faaliyet Raporu/ 20. Mali sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Haklar veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 4 4 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 67 % 33 4 4 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 50 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Diğer (Other) % 0 % 0 10 10 Komitesi Bilgi Güvenliği ve Siber Diğer (Other) % 20 % 0 10 10 Güvenlik Komitesi