MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.08.2026 20:02:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656511 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Hk. | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve Yoktur. toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi Özel denetçi talebi sayısı olmamıştır Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Yoktur. sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1505456 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı İngilizce sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun https://kap.org.tr/tr/ onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Bildirim/1516916 KAP duyurularının bağlantıları İlgili dönemde şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında hasılatının %10'unu gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP geçen ilişkili taraf duyurularının bağlantıları işlemleri yoktur. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili gerçekleştirilen yaygın ve KAP duyurularının bağlantıları süreklilik arz eden işlemler yoktur. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Yatırımcı İlişkileri - ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://kap.org.tr/tr/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1516916 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 19 katılımını düzenleyen madde numarası Olağan Genel Kurul toplantısına menfaat sahipleri olarak şirket Yönetim Kurulu Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Üyelerinden bazıları ve Genel Kurul'da görevli şirket ile pay sahipleri katılmıştır 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Yoktur. oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 21,48 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Genişletilmemiştir. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer İlişkileri-Kurumsal aldığı bölümün adı Yönetim-Kar Dağıtım Politikası 8. Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu’ nun 17.10.2025 tarih ve 2025/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nda da belirtildiği ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bildirildiği üzere TMS’ye göre hazırlanan 01.07.2024 – 30.06.2025 tarihli konsolide finansal Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını tablolar ve bağımsız teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın denetim raporuna göre kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine 378.371,84-TL net dönem ilişkin tutanak metni karına karşılık Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 68.139.501,92-TL net dönem zararı ile kapanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu tarafından yapılan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, işbu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://kap.org.tr/tr/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Bildirim/1516916 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı | 14/11 0 % 28,93 % 0,18 % 28,75 Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul 14 8 https://kap.org.tr /2025 /tr/Bildirim/ 1516916 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri-Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Esas Sözleşme, Kurumsal Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Yönetim, İzahname ve yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Bedelli Sermaye artırım bölümlerin adları Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Özel Durum Açıklamaları ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi İlişkileri-Ortaklık Yapısı pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe-İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim Kurulu yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Üyelerinin Şirket Dışında yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Aldığı Görevler b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Komiteler ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Toplantıları numarası veya bölüm adı Şirket Faaliyetlerini ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek önemli derecede mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası etkileyebilecek mevzuat veya bölüm adı değişiklikleri d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Şirket Aleyhinde Açılmış sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Önemli Davalar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve - bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya - bölüm adı | g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Personele İlişkin Bilgiler ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Yoktur. bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Denetim Komitesi Şirket yönetimine yazılı Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri olarak bildirilir 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Yoktur. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil Çalışanların temsil edildiği yönetim organları edildiği yönetim organı bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Kilit yönetici pozisyonları geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü için halefiyet planı yoktur Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Yoktur. bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Yoktur. politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Sosyal sorumluluk raporu bulunmamak ile birlikte, sosyal ve kurumsal | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk yönetim uygulamalarına raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal uyum konusunda azami sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal özen gösterilmektedir. yönetim konularında alınan önlemler Şirket yönetimimiz tarafından yolsuzluklarla İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili gerekli önlemler mücadele için alınan önlemler alımakta ve gözetilmektedir. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans değerlemesi tarihi yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yetki devri olmamıştır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer İç kontrol birimi ilgili komitelere sunulan rapor sayısı bulunmamaktadır Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin İç kontrol birimi değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa bulunmamaktadır numarası Yönetim kurulu başkanının adı Alistair Baran BLAKE İcra başkanı / genel müdürün adı Hüsnü Hakan GÜNER Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 kişi %20 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) | ALİSTAİR İcrada görevli independent 19/06/ İlgisiz (Not BARAN (Executive) director) 2012 applicable) BLAKE Bağımsız üye değil ( İSMAİL İcrada görevli 01/09/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) AKSAÇ (Executive) 2020 applicable) independent director) Bağımsız HÜSNÜ üye değil ( İcrada görevli 22/09/ İlgisiz (Not HAKAN Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) (Executive) 2022 applicable) GÜNER independent director) İcrada Görevli Bağımsız HÜSEYİN Değil ( üye ( 09/09/ Değerlendirildi ( GÜNHAN - Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2022 Considered) KAYIR ) director) İcrada Görevli Bağımsız MERVE Değil ( üye ( 07/07/ Değerlendirildi ( - Hayır (No) Evet (Yes) UÇARNon-executiveIndependent 2023 Considered) ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 33 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Makul süreler içerisinde Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin bilgi ve belgeler toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu toplantıdan önce üyelere sunulmaktadır. Ayrı bir bölüm olmamak ile birlikte Şirket esas Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının sözleşmesinin 15. ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler maddesinde yönetim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. Üyelerin Şirket dışında Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran başka görevler alması politikada belirlenen üst sınır sınırlandırılmamıştır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Komiteler bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://kap.org.tr/tr/ bağlantısı Bildirim/1396632 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Hüseyin Günhan Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Audit Committee) Kayır Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Merve Uçar Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate | Governance Committee Merve Uçar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( ) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Hüseyin Günhan Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Kayır Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Özcan Can Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Hüseyin Günhan Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Committee of Early Kayır Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Merve Uçar Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Faaliyet komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Raporu-Denetimden belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Sorumlu Komite Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Faaliyet yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Raporu-Kurumsal bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Komitesi Aday Gösterme gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komitesinin görevini bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yerine getirmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Faaliyet Raporu-Riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Erken Saptanması verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komitesi adı) Kurumsal Yönetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Komitesi Ücret Gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komitesinin görevini belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yerine getirmektedir 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet Raporu- Şirket Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyetleri ve hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Faaliyetlere İlişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Önemli Gelişmeleri Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Yatırımcı olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer İlişkileri-Kurumsal aldığı bölümünün adı Yönetim Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Yönetim Organı Üyeleri sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Sağlanan Mali Haklar. veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 5 1 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 100 % 66,66 1 0 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 100 7 0 Committee of Early Detection of Risk)