RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.02.2026 21:38:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552713 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet 1.3.7. kapsamında bir konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X işlem bildirimi kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yapılmamıştır. yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. Bağış ve yardımların 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve tutarları ve bunlardan yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. maddede yer verilmemiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 5 (beş), (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Yönetim 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı kurulu üyelerinin yarısı (A X bulunmamaktadır. ) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X Böyle bir durum yoktur. ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen Şirketin azlık hakkı X göstermiştir. bulunmamaktadır. Şirket Esas sözleşmesinde azlık | 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide X haklarını içeren bir birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış bölüm bulunmamaktadır ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek . genişletilmiştir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ Şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı politikası bulunmaması kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X nedeniyle internet içermektedir. sitesinde yer almamaktadır. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak hazırlanmış olup kısmen İngilizce olarak hazırlanmıştır. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe Önümüzdeki yıllarda ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X kurumsal internet seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. sitesindeki bilgilerin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da paylaşılmasına özen gösterilmesi planlanmaktadır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve hakları ile ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X prosedür yayımlanmaktadır. bulunmamaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya X veya şirket içi şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Menfaat sahipleri 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli bakımından sonuç kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X doğuran önemli bir karar anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. durumu henüz oluşmamıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X benimsemiştir. | 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. Çalışanlarımıza ve çalışan 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve temsilcisine doğrudan çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X bildirim yapılmaktadır sendikaların da görüşü alınmıştır. fakat sendika bulunmamaktadır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X Ticaret Kanunu'na faaliyet raporunda açıklanmıştır. uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Yönetici sorumluluk X Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sigortası yaptırılmamıştır. sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için | politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. Yönetim Kurulu çalışma esaslarında yönetim kurulu üyelerine gönderilmesi için asgari 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bir süre tanımı bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X olmamakla birlikte, gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. yönetim kurulu üyelerine gerekli incelemeleri sağlamaları için yeterli süre verilmektedir. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması şirket menfaatine olacağı 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka düşünülerek görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu sınırlandırılmamıştır. X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul Herhangi bir sınırlama toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. yoktur. Faaliyet raporu aracılığı ile Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Şirketin yönetim kurulu üye sayısı 6 (altı) dır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 (iki) si bağımsız yönetim kurulu üyesi olup, yönetim kurulu bünyesinde 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede oluşturulan komitelerin X görev almaktadır. kurumsal yönetim tebliği uyarınca gerekli olan niteliklerin yerine getirilmesi kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyesi birden çok komitede başkan görevini üstlenmiştir. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komiteler, danışmanlık bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X hizmeti almamıştır. verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X değerlendirmesi kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. gerçekleştirilmemektedir . 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim kurulu üyeleri ve 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan idari sorumluluğu yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X bulunan yöneticilere bazında açıklanmıştır. verilen ücretler toplu olarak açıklanmaktadır.