ENERYA ENERJİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.04.2026 22:10:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597843 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERYA ENERJİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet Bu şekilde bir işlem konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X bildirimi yapılmamıştır. kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 2024 yılı hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve Toplantısı gündeminin 12 yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X . maddesi kapsamında maddede yer verilmiştir. yapılan tüm bağışlar ve bağış yapılan kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirket genel kurulu, şirket merkezinde ve aynı anda elektronik platformda yapılmaktadır. Genel kurula sadece ortaklar ve şirket yetkilileri katılabilmektedir. Bugüne kadar menfaat sahiplerinden ve 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X medyadan talep sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. gelmemesine bağlı olarak , genel kurulun menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılması yönünde bir ihtiyaç sözkonusu olmamıştır. Talep olduğu takdirde ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X grubu pay, sahibine 5 ( bulunmamaktadır. beş), her bir (B) grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren Karşılıklı iştirak ilişkisi karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X bulunmamaktadır. ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI | 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide olup, Şirkette azlık birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış haklarının kullanılması, X ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek Türk Ticaret Kanunu’na, genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X Kar dağıtımı yapılmıştır. kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. Şirketin doğrudan pay 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden sahipliği yapısında fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X bildirim yükümlülüğüne imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde tabi gerçek kişi ortak en az 6 ayda bir güncellenmektedir. bulunmamaktadır. Şirket internet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe olarak sunulmaktadır. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe Önümüzdeki dönemlerde ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X sitedeki bilgilerin Türkçe seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce sunulması için çalışmalar yapılacaktır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X yayımlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Esas Sözleşmemizde hüküm bulunmamakla birlikte, çalışanların yönetime katılımı şirket içi uygulamalarla desteklenmektedir. Çalışanlar; periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya toplantıları vasıtasıyla X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. yönetime ve çalışma | arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirket yönetimine etkin katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüş alınması kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X benimsenmiş olmakla anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. birlikte, anket/ konsültasyon vb herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmaktadır ve Şirket'in Etik Davranış Kurallarında, Şirket ile Çalışan İlişkileri kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve yönelik temel prensibi tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X yer almaktadır. Bununla benimsemiştir. birlikte, İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde kilit yöneticiler için bir halefiyet programı bulunmamaktadır. 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. Şirket'in İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde Eğitim ve Gelişim kısmı altında genel bilgi yer almaktadır . Kurumun strateji ve 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası hedefleri, çalışanların bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X daha yüksek performans düzenlemektedir. sergilemeleri, teknolojik değişim, iş gereklilikleri, kariyer gelişimi ve işin içeriğindeki değişiklikler nedeniyle eğitim programları düzenlenmektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Şirketimiz yasal mevzuat 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çerçevesinde sendikalı iş çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X kolu olmayıp, çalışanlarla sendikaların da görüşü alınmıştır. toplu sözleşme yapılmamasına bağlı olarak, şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu sözleşme yapılmamasına bağlı 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş olarak şirket içinde sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X Sendika İş Yeri desteklemektedir. Temsilcileri bulunmamaktadır. Diğer yandan, bahsi geçen | konularda engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER Her yıl düzenli olarak birden fazla yöntemle tüm süreçlerimizi kapsayacak şekilde müşteri memnuniyeti 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz ölçümlemesi X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. yapılmaktadır. Söz konusu çalışmaların çıktılarına göre süreçlerimizi iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır . 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun ortaya koymakla birlikte, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X ihtiyaç duyulan duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin kaynakları belirlenmesi performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. ve yönetim performansının denetlenmesi konusunda tutanak bulunmamaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki Yönetici Sorumluluk kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Sigortası Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici bulunmamaktadır. sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari Yönetim Kurulu'na kadın %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için üye seçimi konusunda bir politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X politika veya hedef gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya bulunmamaktadır. uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu X toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. Kurumsal Yönetim İlkesi 4.4.2 ye göre, "Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili toplantıdan yeterli bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X zaman önce yönetim gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur." şeklinde olup, anılan ilkeye göre asgari bir süre tanımlanması gerekliliği bulunmamaktadır. Toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyesinin görüşünü yazılı olarak 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı bildirdiği durum olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X olmamakla birlikte, üyelerin bilgisine sunulmuştur. olması durumunda diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka aldığı görevler KAP ve görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu X faaliyet raporunda da üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul açıklanmaktadır. toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Yönetim Kurulu üye sayısı ve ilgili üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X alınarak komiteler içinde görev almaktadır. görev yapan bazı üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komitelerimiz bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X danışmanlık hizmeti verilmiştir. almamıştır. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulunun kendi performansının değerlendirilmesine 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde ilişkin yapılmış veya yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X gelecekte yapılması kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. planlanan özel bir çalışma bulunmamaktadır. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun | süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim Kuruluna verilen ücretler genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan raporlanmaktadır. yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X Ücretlendirme Politikası bazında açıklanmıştır. kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması kişisel verilerin saklanması çerçevesinde uygun bulunmamaktadır.