VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.04.2026 22:30:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1594479 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 19.03.2026 Genel Kurul Tarihi 16.04.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 15.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres İnkılap Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi, 3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, 5 - 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6 - 2025 yılı dönem kârı/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Bağımsız Denetçinin seçimi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanması kaydıyla Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi, 13 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 16.04.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 2025 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca [email protected] adresli Şirketimizin internet Genel Kurul Sonuçları sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 16042026 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Onaylı tadil metni.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye /İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.