ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.04.2026 23:23:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597324 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Genel Kurul İşlemleri Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni - Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 25.03.2026 Genel Kurul Tarihi 20.04.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 19.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir RİZE İlçe GÜNEYSU Adres Ortaköy Köyü Ortaköy Küme Evleri Orçay Blok No:103 Güneysu/Rize Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi, 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal raporların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıda ve süreyle yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 7 - Yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 3.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " SERMAYE VE PAYLARI " başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 ORCAY- GK Çağrı Metni 2025.pdf - İlan Metni EK: 2 -Orçay Genel Kurul Bilgilendirme Notu antetli 2025 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Orcay ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 20.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Rize Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.04.2026 Genel Kurul Sonuçları tarihinde tescil edilerek, 24.04.2026 tarih ve 11570 sayılı TTSG ilan edilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 24.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Orçay GK Toplantı Tutanağı KAP 2025 .pdf - Tutanak EK: 2 Orcay GK Hazırun KAP .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Orcay ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 20.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Rize Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.04.2026 tarihinde tescil edilerek, 24.04.2026 tarih ve 11570 sayılı TTSG ilan edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.