SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.05.2026 19:31:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607042 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 13.05.2026 Genel Kurul Tarihi 23.06.2026 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 22.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe TORBALI Adres Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonu Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliǧi 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı. 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 17 - Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması, 18 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 19 - Dilekler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 SUN TEKSTİL - Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni EK: 2 Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 3 Sun Tekstil Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge EK: 4 3-SUN TEKSTİL-Bilgilendirme Dokumanı (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 23 Haziran 2026 Salı günü saat 15.00'de Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.