MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.05.2026 00:28:35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611137 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 25.05.2026 Genel Kurul Tarihi 18.06.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 17.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ATAŞEHİR Adres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması, 7 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8 - Şirketimiz 2026 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 9 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması 10 - Şirketimizin iç kaynaklarından yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi 12 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 15 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi 17 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 MHR GYO 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 MHR GYO INVITATION AND INFORMATION PACKAGE FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 22. ve 23. Maddeleri gereğince, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'da İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 Ataşehir İstanbul adresinde, ekte belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.