AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.06.2026 13:09:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1612436 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Şirketimizin 5 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul'unun tescilinin kamuya açıklanmasıdır. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 06.04.2026 Genel Kurul Tarihi 05.05.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 04.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYOĞLU Adres Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Büyük Balo Salonu Gündem Maddeleri 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5 - 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi'nin Sınırlı Güvence Raporu'nun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaya sunulması 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri 7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 9 - Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Demet Özdemir'in 04.05.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde görevinden ayrılacağını bildirmesi üzerine boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması 11 - Şirketin 27.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan Genel Kurul‘un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler sonrasında hazırlanan yeni iç yönergenin okunması ve onaya sunulması 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi 14 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nda belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması ve bu itibarla Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması 18 - Dilek ve Temenniler | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Information document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Davet İlanı.pdf - İlan Metni EK: 4 Invitation.pdf - İlan Metni EK: 5 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 8 Amendment to Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 05.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Büyük Balo Salonu'nda yapılan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur. 2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. 3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur. 4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir. 5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi'nin Sınırlı Güvence Raporu okunmuştur ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir. 6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2025 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 160.000,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, istifa ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, Aygen Leyla Ayözger Özvardar'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 11- Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirketimizin 27.06.2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve halihazırda yürürlükte bulunan Genel Kurul‘un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler sonrası yeni iç yönergenin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. | Genel Kurul Sonuçları 12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 14- Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımların üst sınırının ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 20.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ve bu itibarla Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının tadil edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 15- Gündemin 15. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2025 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 1.070.970,53-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 16- Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 17- Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 18- Gündemin 18. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Büyük Balo Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarihli ve 121775823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 544.989.650,493-TL olan 54.498.965.049,3-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 50.326,00-TL olan 5.032.600-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 01.06.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Akenerji Üretim 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Akenerji Üretim 2025 Yılı Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 5 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.