BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.06.2026 21:13:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1612799 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 04.05.2026 Genel Kurul Tarihi 03.06.2026 Genel Kurul Saati 15:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 02.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe BORNOVA Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 10 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 15 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 16 - Gündemin 18. maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile; Şirketimize ait çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'ye kullandırılması, bu sahalardaki faaliyetlerin Batısöke tarafından yürütülmesi ve Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştirakleri aracılığıyla devam edecek olması nedeniyle, esas sözleşmenin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi; söz konusu işlemin SPK'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile II-23.3 sayılı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem sayılması sebebiyle, 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olup genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde, Tebliğ'in 14'ncü maddesi 1'nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 19 - Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | 20 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 21 - Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 22 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 23 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 24 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 3- 2025 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 3- 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1.Şirketin 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. 2.Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır. 3.2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 4.Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 5. Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçim onaylanmıştır. 6.Yönetim kurulu üye sayısı 7 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Enis Turan ERDOĞAN, Sn. Mehmet ŞAHNE ve Sn Ufuk Bala YÜCEL'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, Çiftay Holding Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Sabit AYDIN), Çiftay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Coşkun KILIÇ) ve Ziya Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK) ve Aykar Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilcisi Sn. Ömer Çağdaş SELVİ)yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir. 7.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Sonuçları denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 9. 2024 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 2025 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir. 10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2026 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 11.2026 yılı bağış sınırı, 15.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. 12.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olup genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa geçirten ayrılma hakkına sahip pay sahibi olmamıştır. 13.Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Sunulur. | Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Evet Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Batıçim_Olağan_Hazirun_03.06.2026_İmzalı_Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Batıçim_Olağan_Tutanak_03.06.2026_İmzalı_Kap.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 faaliyet yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:30'da "Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir" adresinde yapılmıştır. Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.