AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 14:18:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621418 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 13.05.2026 Genel Kurul Tarihi 09.06.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Limak Eurasia Luxury Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No:5 Kavacık Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7 - Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, 12 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13 - 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 15 - 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GK İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni EK: 2 GK İlan Metni 2025 - ENG.pdf - İlan Metni | EK: 3 GK 2025 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 GK 2025 Bilgilendirme Dokümanı - ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Evet Yapıldı mı? Genel Kurul 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır. Sonuçları Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 29.06.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 KAP_HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 KAP_TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 3 2025 AGM Aksa Enerji Meeting Minutes.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2026 tarihinde tescil edilmiş ve 29 Haziran 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.