KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.07.2026 23:26:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1631335 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.05.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.04.2026 Karar Tarihi 09.07.2026 Genel Kurul Tarihi 06.08.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 05.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir KAYSERİ İlçe KOCASİNAN Adres Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi, 2 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki 3 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki, 5 - 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve tasdiki, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7 - Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 8 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti, 10 - 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi, 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu sürdürülebilirlik denetçisinin seçimi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında, 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 14 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dâhil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 Ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 15 - 30.04.2026 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2026 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2026 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak geri alınan payların toplam adedi/nominal tutarı, sermayeye oranı, kullanılan kaynak ve varsa bedelsiz sermaye artırımı sonrasında geri alınan paylara ilişkin adet, sermayeye oranında ve diğer ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 19 - Dilek ve temenniler, Kapanış. | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 06.08.2026 günü, saat 11.00' da "Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.