KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.07.2026 23:25:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1631331 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve - toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı - Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi - sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1471478 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP - duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları https:// Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara www.kayseriseker.com.tr ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı /yatirimci-iliskileri Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1189944 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 18 katılımını düzenleyen madde numarası https://www.kap.org.tr/tr Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi /Bildirim/1483832 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy İmtiyazlı oy oranları bulunmamaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 49,8 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bu yönde bir düzenleme esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. bulunmamaktadır. | 1.6. Kar Payı Hakkı https:// Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer www.kayseriseker.com.tr aldığı bölümün adı /yatirimci-iliskileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ıı.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.?nin 30 Nisan 2025 tarihinde sona eren hesap dönemi faaliyetleri 883.045.994 tl zararla sonuçlanmış olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarından vergi beyanına esas olmak üzere hazırlanan finansal tablolarda aynı dönemde şirketin 65.198.531 tl karı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını oluşmuştur. 6102 Sayılı teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın Türk Ticaret Kanunu, kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine sermaye piyasası ilişkin tutanak metni mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda şirketin zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmamasını, yasal kayıtlardaki dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra geçmiş yıllar karlarına alınmasına ilişkin verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 9.000 ret 560.196.081 kabul olmak üzere oyçokluğuyla kabul edildi Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1482859 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları | Genel Genel kurul gündemiyle Pay Doğrudan Vekaleten Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı KAP'ta Kurul ilgili olarak şirkete sahiplerinin temsil temsil maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı yayınlanan genel Tarihi iletilen ek açıklama genel kurula edilen edilen şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) kurul bildiriminin talebi sayısı katılım oranı payların payların bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 26/08 www.kap.org.tr/ 0 % 79,35 % 0 % 79,34 Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri - 0 /2025 tr/Bildirim/ 1482853 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal https:// yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı www.kayseriseker.com.tr bölümlerin adları /yatirimci-iliskileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir https:// şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi www.kayseriseker.com.tr pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm /yatirimci-iliskileri Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının 29 yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere 32 ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 32 numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 48 veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 72 adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve 48 bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya 38 bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine 42 ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası https:// Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı www.kayseriseker.com.tr bölümün adı /yatirimci-iliskileri Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararlarının sayısı Kalite Yönetim ve Eğitim İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Koordinatörü musterimemnuniyeti@ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri kayseriseker.com.tr / 444 40 38 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Çalışanların yönetim Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer ilişkin bir iç düzenleme aldığı bölümün adı bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Şirket tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturmakta olup bu geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü halefiyet planı yönetim kurulu tarafından değerlendirilmektedir. https:// Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı www.kayseriseker.com.tr ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı /kurumsal/ bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti insan-kaynaklari Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi https:// önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları www.kayseriseker.com.tr politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili /kurumsal/ maddelerinin özeti insan-kaynaklari İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | https:// Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer www.kayseriseker.com.tr aldığı bölümün adı /kurumsal/etikkod Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk https:// raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal www.kayseriseker.com.tr sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal /kurumsal/ yönetim konularında alınan önlemler sosyal-sorumluluk https:// İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla www.kayseriseker.com.tr mücadele için alınan önlemler /kurumsal/ sosyal-sorumluluk | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Yönetim Kurulu Başkan Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim ve Başkan Vekili, kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği müştereken temsile yetkilidir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 12 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa 69 numarası Yönetim kurulu başkanının adı Harun Halıcı İcra başkanı / genel müdürün adı İsmail Gedik Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % https://www.kap.org.tr/tr 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP /Bildirim/1611517 duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası - hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın Yönetim Kurulu Kadın üyelerin sayısı ve oranı Üyesi Bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı | İcrada Görevli Bağımsız Harun 26/08/ İlgisiz (Not Değil ( üye değil ( Halıcı 2025 - İlgisiz (Not applicable) applicable) Evet (Yes) Non-executive Not ) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Gökhan Değil ( 26/08/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) GüzarNon-executive 2021 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Aziz Murat Değil ( 26/08/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) UluğNon-executive 2021 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Serdar Değil ( 26/08/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) TuranNon-executive 2025 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Tolga Değil ( 26/08/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) DemirhanNon-executive 2025 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli https:// üye değil ( Ender Değil ( 26/08/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Not Hayır (No) Hayır (No) BatukanNon-executive 2022 /tr/Bildirim/ Considered) independent ) 1471478 director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Anfer Değil ( üye ( 19/09/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) YılmazNon-executiveIndependent 2024 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1327984 İcrada Görevli Bağımsız https:// Mustafa Değil ( üye ( 26/08/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Hayır (No) ÇeçenNon-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1471478 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 17 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 80 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Bilgi ve belgelerin toplantıdan önce üyelere sunumuna ilişkin Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin açıklama esas toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu sözleşmede yönetim kurulu toplantıları bölümünde belirtilmiştir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının https:// ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler www.kayseriseker.com.tr hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı /yatirimci-iliskileri Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 32 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı https://spk.gov.tr/ raporlar/api/ Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun ozeldurumaciklamasi/ bağlantısı 3291 ; https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1355795 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Anfer Yılmaz Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Gökhan Güzar Hayır (No) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Hasan Diker Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Anfer Yılmaz Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ender Batukan Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Mustafa Çeçen Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Mustafa Çeçen Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Gökhan Güzar Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Serdar Turan Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Anfer Yılmaz Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( - Sürdürülebilirlik Komitesi Mustafa Çeçen Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( - Sürdürülebilirlik Komitesi Serdar Turan Hayır (No) Board member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim https:// komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü www.kayseriseker.com.tr belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /yatirimci-iliskileri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal https:// yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen www.kayseriseker.com.tr bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /yatirimci-iliskileri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday https:// gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen www.kayseriseker.com.tr bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /yatirimci-iliskileri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin https:// erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi www.kayseriseker.com.tr verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün /yatirimci-iliskileri adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret https:// komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü www.kayseriseker.com.tr belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /yatirimci-iliskileri 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin 32 bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli https:// olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer www.kayseriseker.com.tr aldığı bölümünün adı /yatirimci-iliskileri Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 35 sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 6 6 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 33 9 9 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 33 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Diğer (Other) % 100 % 67 7 7 Komitesi