POLİSAN HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 21:48:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630278 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 | 4. YÖNETİM KURULU-I İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 2025 yılına ilişkin En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin yönetim kurulu öz tarihi değerlendirmesi 4 Şubat 2026 da tamamlanmıştır Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Tayfun Bayazıt ve B. Cantekin Dinçerler Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama müştereken yetkili kılınmışlardır. B. Cantekin Dinçerler in 30.01.2026 tarihi itibarıyla Şirketteki tüm görevlerinden kendi isteğiyle istifa ederek ayrılması üzerine, 30.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Tayfun Bayazıt ve Esra kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yazıcı Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama müştereken yetkili kılınmışlardır. 08.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu istifalarından sonra, Corex Corporate Management BV ( temsilcisi: Evren Öztürk) ile Erhan Çiloğlu müştereken şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 6 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Polisan Holding İç değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Kontrol Sistemi ve İç numarası Denetim Faaliyetleri Corex Corporate Yönetim kurulu başkanının adı Management B.V. ( temsilcisi Evren Öztürk) Selçuk Denizhan ( Genel İcra başkanı / genel müdürün adı Müdür ) Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Aynı kişi değildir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % https://kap.org.tr/tr/ 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP Bildirim/1613294 duyurusunun bağlantısı Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu Bilgiler / Kurunsal üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yönetim / Yönetim Kurulu hakkında bilgi verilen bölümün adı Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 ve 16,66%