POLİSAN HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 21:48:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630279 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU POLİSAN HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 6 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Üç gün önce toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu sunulmaktadır Yönetim Kurulu Çalışma Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yöntem ve Esasları ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Prosedürü şirket içi hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı doküman portalında yayımlanmaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran fazla şirket dışı görevi politikada belirlenen üst sınır bulunan üyemizin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 11 olup bütün yönetim kurulu üyelerinin ortalama şirket dışı görev sayısı 3 olarak tespit edilmiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurumsal Yönetim ana bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı başlığı altında yer alan " Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısı ve Bağımsızlığı" alt başlığı | Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1375419 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Hamit Sedat Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Audit Committee) Eratalar Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Onur Kipri Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Hamit Sedat Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Governance Committee Eratalar Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Onur Kipri Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Sema Pekkanlı - Hayır (No) değil (Not board Governance Committee Tezel member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Onur Kipri Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Hamit Sedat Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Committee of Early Eratalar Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tuba Tarı Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)