KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.01.2026 18:39:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1548056 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 2025 yılında 1 defa Yatırımcı toplantılarının sayısı Sunumu yapılmıştır. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı İlgili dönem içersinde özel Özel denetçi talebi sayısı denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. İlgili dönem içersinde Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi gerçekleşen genel kurulda sayısı özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1445673 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Yalnızca Türkçe dilinde olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı sunulmuştur İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 9 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP gerçekleştirilen ilişkili taraf duyurularının bağlantıları işlemleriyle ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir. Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 10 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili gerçekleştirilen yaygın ve KAP duyurularının bağlantıları süreklilik arz eden herhangi bir işlem olmamıştır. https:// Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara www.koleksiyondesign.com ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı /tr/yatirimci-iliskileri/ Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://kap.org.tr/tr/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1445673 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen ek bir Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula madde bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahiplerinin katılımını düzenleyen madde numarası genel kurula katılımında | herhangi sınırlama getirilmemiştir. Bağımsız denetçi temsilcisi ve çalışanlar gibi menfaat Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi sahipleri genel kurula katılmıştır 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Grubu 1 pay 5 (beş) oy oranları hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 24,25 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı https:// Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer www.koleksiyondesign.com aldığı bölümün adı /tr/yatirimci-iliskileri/ Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın https://kap.org.tr/tr/ kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine Bildirim/1445673 ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı - KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 04/06 https://www.koleksiyondesign.com/tr/ 0 % 72,78 % 72,78 % 0 https://www.koleksiyondesign.com/tr/yatirimci-iliskileri/ - 40 /tr/Bildirim/ /2025 yatirimci-iliskileri/ 1445673 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal https:// yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı www.koleksiyondesign.com bölümlerin adları /tr/yatirimci-iliskileri/ Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir https:// şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi www.koleksiyondesign.com pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm /tr/yatirimci-iliskileri/ Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe-İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Faaliyet Raporu-Yönetim yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Kurulu yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Faaliyet Raporu-Yönetim ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurulu c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Faaliyet Raporu-Yönetim üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Kurulu numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Faaliyet raporu- Diğer mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Hususlar veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Faaliyet raporu- Diğer sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Hususlar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Faaliyet raporu- Diğer bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin Hususlar sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya - bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Faaliyet raporu- İnsan ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Kaynakları bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Şirket çalışanları İş Kanunu Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı ve ilgili mevzuat bölümün adı hükümlerine tabidir. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı İnsan Kaynakları Yöneticisi 0850 450 30 69 İnsan Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Kaynakları 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer - aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Aday gösterme komitesi Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı kilit pozisyonlar için geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirmektedir Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı https:// ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı www.koleksiyondesign.com bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti /tr/kariyer/ Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi https:// önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları www.koleksiyondesign.com politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili /tr/kariyer/ maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yoktur kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları -Etik Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurallarımız ve aldığı bölümün adı Sorumluluklarımız | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Kalite ve Çevre raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler İnsan Kaynakları -Etik İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Kurallarımız ve mücadele için alınan önlemler Sorumluluklarımız | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Ferda BESLİ Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Koray MALHAN Yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Kurulu Başkan Vekili, Doruk MALHAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer - ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Finansal Risk Yönetim değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Politikalarına İlişkin numarası Bilgiler Yönetim kurulu başkanının adı Ferda BESLİ İcra başkanı / genel müdürün adı Levent İŞERİ Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası - hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı - Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı | Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Ferda Değil ( 04/06/ Değerlendirildi ( Not - Evet (Yes) Evet (Yes) BESLİNon-executive 2025 Considered) independent ) director) Bağımsız Mehmet üye değil ( İcrada görevli 04/06/ Değerlendirilmedi (Not Koray Not - Evet (Yes) Hayır (No) (Executive) 2025 considered) MALHAN independent director) Bağımsız üye değil ( Doruk İcrada görevli 04/06/ Değerlendirilmedi (Not Not - Evet (Yes) Evet (Yes) MALHAN (Executive) 2025 considered) independent director) İcrada Görevli Bağımsız Hilmi Değil ( üye ( 04/06/ Değerlendirildi ( - Hayır (No) Evet (Yes) UYTUNNon-executiveIndependent 2025 Considered) ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 2025 yılına ait 19 adet Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplantı düzenlenmiş toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının olup 19 adet sayısı YönetimKurulu Kararı alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 5 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri / Halka ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Arz /Esas Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı madde 10 Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran sınırlandırmamakla politikada belirlenen üst sınır birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Faaliyet Raporu-Yönetim bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurulu Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1031690 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Hilmi UYTUN Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Hilmi UYTUN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Doruk MALHAN Hayır (No) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Koray MALHAN Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Ali YAKAR Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Hilmi UYTUN Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Doruk MALHAN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim https:// komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü www.koleksiyondesign.com belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /tr/yatirimci-iliskileri/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal https:// yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen www.koleksiyondesign.com bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /tr/yatirimci-iliskileri/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday https:// gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen www.koleksiyondesign.com bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /tr/yatirimci-iliskileri/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin https:// erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi www.koleksiyondesign.com verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün /tr/yatirimci-iliskileri/ adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret https:// komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü www.koleksiyondesign.com belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) /tr/yatirimci-iliskileri/ 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet Raporu-Diğer hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Hususlar bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli https:// olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer www.koleksiyondesign.com aldığı bölümünün adı /tr/yatirimci-iliskileri/ Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Faaliyet Raporu-Yönetim sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile kurulu Üyeleri Üst Düzey sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Yönetcilere Sağlanan Mali veya bölüm adı Haklar Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 4 4 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 50 % 25 9 9 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 50 % 50 6 6 Committee of Early Detection of Risk)