NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.02.2026 21:59:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1559429 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Nuh Çimento San. A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 2025 yılında çeşitli görüşmeler ile Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplam 35 yatırımcı ve analistlerle toplantılarının sayısı görüşülmüştür. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı - Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi - sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı 1396385 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Ana sözleşmemizin 26. maddesine göre birinci temettü ayırımından sonra kalanın % 5’i,Yönetim Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurulunun belirleyeceği şekil ve ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı zamanda ödenmek üzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağış olarak ayrılır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı 1410109 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Madde 15 katılımını düzenleyen madde numarası Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın, Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık yapılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy - oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 44,13 | 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı https://www.nuhcimento.com.tr/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer wp-content/uploads/ aldığı bölümün adı Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın Kar payı dağıtımı yapılmıştır. kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı - KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 22/03 https://www.nuhcimento.com.tr/ www.kap.org.tr/ 0 % 69,7 % 1,47 % 68,23 https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/ Bulunmamaktadır. 63 /2025 sirket-bilgileri/ tr/Bildirim/ 1410109 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal İlkelerinde belirtilen yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı hususları içeren “ bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır Payların %5'inden Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir fazlasına sahip olan şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi gerçek kişi pay sahibi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Yönetim Kurulu ve a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Komiteler / Yönetim yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Kurulunun Yapısı ve yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Oluşumu Yönetim Kurulu ve b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Komiteler / Yönetim ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu ve c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Komiteler / Yönetim üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Kurulunun Faaliyet numarası veya bölüm adı Esasları ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Diğer Hususlar veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Diğer Hususlar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Diğer Hususlar bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Karşılıklı iştirak ilişkisi karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya yoktur bölüm adı | g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Sosyal Performans ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Bulunmamaktadır. bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 11 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Denetim Komitesi ve Denetim Başkanlığı Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri https://www.nuhcimento.com.tr/iletisim/ 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine tabi Çalışanların temsil edildiği yönetim organları olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/ geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü uploads/HALEFIYET-PLANI-POLITIKASI.pdf https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/ Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı uploads/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı NUH-CIMENTO-GRUBU-INSAN-HAKLARI-POLITIKASI bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti -.pdf Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/ önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları uploads/ politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili NUH-CIMENTO-GRUBU-INSAN-HAKLARI-POLITIKASI maddelerinin özeti -.pdf İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 1 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer https://www.nuhcimento.com.tr/is-etigi-kurallari/ aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Gelişmeler yönetim konularında alınan önlemler İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Denetim Başkanlığı ve İnsan Kaynakları birimleri mücadele için alınan önlemler koordineli olarak çalışmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Bulunmamaktadır. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği yapılmamıştır. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer Bulunmamaktadır. ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Riskler ve Yönetim Kurulunun değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Değerlendirmesi numarası Yönetim kurulu başkanının adı Tevfik Bilgin Kamil Gökhan Bozkurt (CEO) / Halim İcra başkanı / genel müdürün adı Tekkeşin (Genel Müdür) Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Farklı kişilerdir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Sorumluluk sigortası yapılmıştır. KAP 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP bildirimi bulunmamaktadır. duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu www.nuhcimento.com.tr/wp-content/ üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası uploads/NUH-CIMENTO-SANAYI-A.S.- hakkında bilgi verilen bölümün adı YONETIM-KURULU-CESITLILIK-POLITIKASI.pdf Kadın üyelerin sayısı ve oranı Bir kişi - %7 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Üyesinin Adı/ Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Yıllık Deneyime Sahip Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olup Olmadığı Bağımsız üye değil ( | Tevfik Bilgin İcrada Görevli Not 27/03/ - - Evet (Yes) Değil ( independent 2013 Non-executive director) ) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Fikret Değil ( 26/03/ Not - - - EskiyapanNon-executive 1994 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Mehmet Değil ( 31/03/ Not - - - EskiyapanNon-executive 1984 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Nurcan Değil ( 30/03/ Not - - - YurtbilirNon-executive 2017 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Sinan Değil ( 27/03/ Not - - - YurtbilirNon-executive 2013 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Ali Tanju Değil ( 24/02/ Not - - - YılmaztürkNon-executive 2024 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Muharrem Değil ( 24/03/ Not - - - EskiyapanNon-executive 2010 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Emin Değil ( 17/04/ Not - - - HisarcıklıoğluNon-executive 2004 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Yılmaz Değil ( 27/03/ Not - - - KüçükçalıkNon-executive 2013 independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Değil ( üye ( 28/03/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( İsmail Köksal Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2019 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1410109 İcrada Görevli Bağımsız https:// Değil ( üye ( 25/03/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Aclan Acar Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1410109 | Emin Ethem İcrada Görevli Bağımsız 22/03/ https:// Değerlendirildi ( Kutucular Değil ( üye ( 2025 www.kap.org.tr Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent /tr/Bildirim/ ) director) 1410109 İcrada Görevli Bağımsız https:// Değil ( üye ( 25/03/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Tevfik Kınık Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1410109 İcrada Görevli Bağımsız https:// Elif Bilgehan Değil ( üye ( 25/03/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Hayır (No) MüftüoğluNon-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1410109 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 32 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 1-10 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Bhttps:// Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının www.nuhcimento.com.tr ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler /wp-content/uploads/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Ana-Sozlesme-2.pdf Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bu yönde bir sınırlama politikada belirlenen üst sınır yoktur. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu ve Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Komiteler / Yönetim bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/944493 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( İsmail KÖKSAL Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Aclan ACAR Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate | Governance Committee Emin Ethem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( ) KUTUCULAR Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Mehmet Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee ESKİYAPAN Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Sinan YURTBİLİR Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Emin Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee HİSARCIKLIOĞLU Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Serap Aktaş Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination İsmail KÖKSAL Evet (Yes) Board member) Committee) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination Fikret ESKİYAPAN Hayır (No) Board member) Committee) Aday Gösterme Mehmet Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination Hayır (No) ESKİYAPAN Board member) Committee) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination Sinan YURTBİLİR Hayır (No) Board member) Committee) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İsmail KÖKSAL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Aclan ACAR Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Emin Ethem Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) KUTUCULAR Board member) Denetim Komitesi ( Elif Bilgehan Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) MÜFTÜOĞLU Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Tevfik KINIK Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İsmail KÖKSAL Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Emin Ethem Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early KUTUCULAR Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Tevfik KINIK Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Ali Tanju Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early YILMAZTÜRK Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Muharrem Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early ESKİYAPAN Board member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Finansal Performans Özeti ile Sürdürülebilirlik ve İklim Hedeflerimiz bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer NUH-CIMENTO-GRUBU-YONETIM-KURULU-UYELERI-VE-UST-DUZEY-YONETICILER-ICIN-UCRET-BELIRLEME-POLITIKASI.pdf aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Finansal tabloların ilişkili taraf açıklamaları dipnotunda belirtilmiştir. sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak İcrada Görevli Olmayan Komitede Bağımsız Komitenin Gerçekleştirdiği Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Yöneticilerin Oranı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı | Kurumsal Yönetim % 86 % 43 Komitesi (Corporate Governance Committee ) Aday Gösterme Komitesi (Nomination % 100 % 25 Committee) Denetim Komitesi ( % 100 % 100 Audit Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 60 Committee of Early Detection of Risk)