NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.02.2026 21:57:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1559428 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet Bu şekilde bir işlem konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X bildirimi söz konusu kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere olmamıştır. yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir x maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X bulunmamaktadır. Nuh Çimento'nun 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren beraberinde hâkimiyet karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X ilişkisini de getiren ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide olanlara tanınmamış birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış olup, mevzuattaki genel X ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek düzenlemeler genişletilmiştir. çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X Kar payı dağıtılmıştır. kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay X sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. İnternet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe uygun olarak ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X hazırlanmıştır. Sitenin seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. büyük bir bölümü yabancı yatırımcıların kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X Şirketin internet yayımlanmaktadır. sitesinde yayınlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme veya şirket içi 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya yönetmeliklerle X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. düzenlenmemiştir. Şirket iç uygulamaları ile çalışanların katılımı desteklenmektedir. 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X benimsemiştir. 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. Sağlık, eğitim, iş sağlığı 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer ve güvenliği konularında planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirme toplantıları bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. ve eğitimler yapılmaktadır. 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X sendikaların da görüşü alınmıştır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X değildir. Ancak esas ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. sözleşmede ifade edilmemiştir. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. Yönetim kurulu toplantısında yer alacak konularla ilgili bilgi ve 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili belgelerin toplantıdan bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. gönderilmesi esastır. Ancak asgari süre için şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı tüm yönetim kurulu şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. X üyeleri yılbaşında bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu görev veya görevler X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul alabilirler. Belli kurallara toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Yönetim Kurulunun yapısı gereği ve SPK Mevzuatının gerektirdiği 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X yükümlülükler nedeni ile görev almaktadır. zorunlu olarak bir üye birden fazla komitede yer almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Danışmanlık hizmeti bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X alınmamıştır. verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde seviyesinde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X değerlendirmesi amaçlı kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. özel bir çalışma yürütülmemiştir. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan Kanunu gereği kişi yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X bazında açıklama yerine bazında açıklanmıştır. toplam tutar olarak açıklanmıştır.