BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.06.2026 12:36:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1612428 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Tasarısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 17/03/2026 tarihli ve 2026/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izin ve uygun görüşlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.  Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı nezdinde yürütülen başvuru sürecinde, anılan yönetim kurulu kararı ekinde esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin giderilmesi ve esas sözleşme tadil tasarının Yönetim Kurulu Kararı eki olarak açıkça tevsik edilmesi amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Şahin'in daveti üzerine şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. 1- Şirketimizin 17/03/2026 tarihli ve 2026/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer verilmemiş olan ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklikleri içeren Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın işbu kararın ekinde yer alan şekliyle kabul edilmesine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşü ve ilgili diğer resmi kurum izinlerinin alınmasını takiben, esas sözleşme tadilinin yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 3- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul, ticaret sicili müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, eksikliklerin  tamamlanması, yazışmaların yürütülmesi ve işlemlerin sonuçlandırılması hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şahin'in yetkili kılınmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Balatacılar Balatacılık A.Ş. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.