Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1519407Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ab59f4cb61686https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ab59f4cbe1687
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ab59f4ce31688
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ab59f4ced1689
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2dfa019ab59f4cf6168a
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler, kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 24.11.2025 tarihinde saat 14:00'de Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA adresinde toplanılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile şirket esas sözleşmesinin 8.2 maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
