EKIZ - EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket yönetim
kurulunun 02.12.2025 tarihinde (bugün) almış olduğu 2025-17 ile 2025-18 sayılı
kararları çerçevesinde;

1-   
02.12.2025
tarihli dilekçeleri ile aynı tarih itibariyle kendi istekleriyle, görevlerinden
istifa eden yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ’in istifalarının
kabulüne,

2-   
Yönetim
kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine,
ayrılan üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere, A grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen;

Sn. Hayati Metinalp EREN’in (T.C.No: ….) ve Sn. Murat
TÜRKAL’ın (T.C.No: ...) atanmalarına, iş bu kararın T.T.K’nun 363 üncü
maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına
sunulmasına,

3-    Yönetim Kurulu’nun 2.12.2025 tarihli
TTK md.363 uyarınca yapılan yönetim kurulu üye seçimi neticesinde görev
taksiminin;

·      
Yönetim
Kurulu Başkanı olarak Sn. Murat TÜRKAL’ın

·      
Yönetim
Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Hayati Metinalp EREN’in, görevlendirilmesine,

İşbu karar kapsamında
tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.          

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.