EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.04.2026 23:09:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1596924 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 22.04.2026 Genel Kurul Tarihi 21.05.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 20.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres Yeşilköy mah. Atatürk cad. İ.D.T.M İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat.1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaya sunulması. 4 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 5 - Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ve eki olan kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması. 8 - 2026 faaliyet dönemi ve hesaplarının incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi. 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu suretle elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği‘nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı maddeleri kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 16 - Dilekler, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EMPA 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 EMPA GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni Ek Açıklamalar Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21 Mayıs 2026 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İ.D.T.M. İş Blokları A1 Çarşı Blok Kat:1 WTClub Akdeniz Konferans Salonu Bakırköy/İSTANBUL adresinde ekteki gündem dahilinde akdedilecektir. Kamuoyuna Duyulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.