SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.04.2026 00:29:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1596936 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirketimizce genel kurul toplantısı haricinde Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yatırımcılara yönelik toplantılarının sayısı konferans veya toplantı düzenlenmemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi Özel denetçi talebi sayısı bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Bulunmamaktadır. sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1411451 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun Bu nitelikte işlem onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında https://www.kap.org.tr/tr gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP /Bildirim/1431262 duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında https://www.kap.org.tr/tr gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili /Bildirim/1431262 KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim / Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Şirket Politikaları / Bağış ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yardım Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1139331 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 13 katılımını düzenleyen madde numarası Genel Kurul Toplantısına şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Kurulu üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıkları yapan personel katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Yoktur oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 75,49 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Yoktur esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal Yönetim / Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Şirket Politikaları / Kar aldığı bölümün adı Dağıtım Politikası Şirketimizin 2024 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ( 27.883.159,48) TL dönem net zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını konsolide finansal teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın tablolarında (271.938.577 kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ) TL net dönem zararı ilişkin tutanak metni bulunduğu bilgisi toplantı başkanı tarafından verilmiştir. Bu kapsamda şirketin dağıtılabilir net dönem karı bulunmaması sebebiyle Yönetim kurulu tarafından kar payı dağıtımı yapılmaması şeklindeki önerisi genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.281 adet ret oyuna karşılık, 291.761.957 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1428319 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları | Genel Genel kurul gündemiyle Pay Doğrudan Vekaleten Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı KAP'ta Kurul ilgili olarak şirkete sahiplerinin temsil temsil maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı yayınlanan genel Tarihi iletilen ek açıklama genel kurula edilen edilen şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) kurul bildiriminin talebi sayısı katılım oranı payların payların bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 21/04 www.kap.org.tr/ 0 % 75,49 % 0,0045 % 75,49 Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Kurumsal Yönetim / Genel Kurul 13 31 /2025 tr/Bildirim/ 1428319 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Yatırımcı İlişkileri/ yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Kurumsal Yönetim bölümlerin adları Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Söke Un Hakkında / şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Ortaklık Yapımız pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim/Yönetim Kurulu yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Üyeleri-Bağımsızlık yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Beyanları b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Yönetim Kurulu ve ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komiteleri c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Komiteleri numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Yoktur. veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Yoktur. adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Yoktur. bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Yoktur. bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Yoktur. ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Yoktur. bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 1 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Yoktur. Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Yoktur. 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Yoktur. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Şirket ve piyasa koşulları Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı dışında, Yönetim geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Kurumsal Yönetim / ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Şirket Politikaları bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Kurumsal Yönetim / politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Şirket Politikaları maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Yoktur. aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Yoktur. sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Şirket içi birim mücadele için alınan önlemler yöneticileri tarafından kontrol sağlanmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Yoktur. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yetki devri olmamıştır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer İç Kontrol Birimi ilgili komitelere sunulan rapor sayısı oluşturulmamıştır. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Yoktur. numarası Yönetim kurulu başkanının adı Eren Günhan Ulusoy İcra başkanı / genel müdürün adı Volkan Akın Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP ve Genel Müdür aynı kişi duyurusunun bağlantısı değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 - %17 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) | EREN İcrada görevli Not 11/01/ İlgisiz (Not GÜNHAN (Executive) independent 2022 applicable) ULUSOY director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( KAMİL Değil ( 11/01/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) ADEMNon-executive 2022 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( NEVİN Değil ( 11/01/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) ULUSOYNon-executive 2022 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ALİ Değil ( 11/01/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) KARAKUŞNon-executive 2022 applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// ERDEM Değil ( üye ( 11/01/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) ZORLUNon-executiveIndependent 2022 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1256543 İcrada Görevli Bağımsız https:// VEDAT Değil ( üye ( 11/01/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) CEYHANNon-executiveIndependent 2022 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1256543 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 35 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Yoktur. toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurumsal Yönetim/Esas hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulu ve bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteleri Komite çalışma esaslarına şirketin Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun internet sitesinden bağlantısı ulaşılabilmektedir ancak KAP duyurusu yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Erdem Zorlu Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Vedat Ceyhan Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Erdem Zorlu Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi ( Saptanması Komitesi ( Kamil Adem Hayır (No) Board member) Committee of Early Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Erdem Zorlu Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Vedat Ceyhan Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Güray Kavallı Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Yönetim Kurulu ve komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komiteleri belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Yönetim Kurulu ve yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komiteleri bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Yönetim Kurulu ve gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komiteleri bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Yönetim Kurulu ve verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komiteleri adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Yönetim Kurulu ve komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komiteleri belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Yoktur. bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Kurumsal Yönetim / olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Şirket Politikaları aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Üst Düzey Yöneticiler ve sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Personel veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim - % 100 % 100 4 4 Komitesi (Audit Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 100 % 100 4 4 Corporate Governance Committee)