KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.06.2026 17:49:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1613273 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.05.2026 Genel Kurul Tarihi 04.06.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 03.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 11 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 12 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 14 - 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Yılı Olağan Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 Invitation to the 2025 Ordinary General Assembly Meeting of Kontrolmatik Technology.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır Yapılmama Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli nisap sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 KontrolmatikGenel Kurul Erteleme Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Kontrolmatik Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 4 Haziran 2026 tarihinde yapılmış olan 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerekli nisap sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Erteleme nedeniyle yapılacak ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bilgiler ayrıca kamuoyu ve pay sahiplerimizle paylaşılacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.