OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.06.2026 19:06:18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1613321 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.04.2026 Genel Kurul Tarihi 04.06.2026 Genel Kurul Saati 14:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 03.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir KAYSERİ İlçe MELİKGAZİ Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve yoklama, 2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması, 8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2025 yılına dair yapılan işlemler ve 2026 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, 12 - 01.01.2025-31.03.2025 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması, 13 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması, 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2026 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması, 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 18 - Dilek, temenni ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.06.2026 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30'da yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir. Genel Kurul Sonuçları Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 OYLUM SINAİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 OYLUM SINAİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.