ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.06.2026 21:15:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1614130 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 12.05.2026 Genel Kurul Tarihi 05.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 04.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SİLİVRİ Adres Fevzipaşa Mah. Gölet Yolu Cad. No: 15 Değirmenköy 34015 Silivri İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 3 - 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 4 - 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 6 - Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 7 - Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması 9 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması 10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 15 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 OZYSR GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Özyaşar Tel_ Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 2025 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtım teklifi kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Genel Kurul Sonuçları Yönetim Kurulu- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı belirlendi. 2026 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 2026 yılı için bağış sınırı 5.000.000 TL olarak belirlendi. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Ozyasar Tel_Genel Kurul Tutanağı-05062026.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05/06/2026 tarihinde saat 11:00'de Fevzipaşa Mah. Gölet Yolu Cad. No: 15 Değirmenköy 34015 Silivri İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır. Pay sahipleri ve kamunun bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.