ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.02.2026 19:08:32 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1559371 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl içinde 4 analist toplantısı düzenlenmiş, 20'nin üzerinde kurumsal Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yatırımcı ile yüzyüze ve/ toplantılarının sayısı veya telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirilmiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1433043 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Bulunmamaktadır. duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Bulunmamaktadır. ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel Bulunmamaktadır. kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Bulunmamaktadır. katılımını düzenleyen madde numarası Şirket çalışanlarının Genel Kurul toplantılarına kısmi katılımı olmuştur. Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Toplantıda hazır bulunanlar listesi https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1442541 adreslnde yer almaktadır. 1.4. Oy Hakları | Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Bulunmamaktadır. oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 30,65 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Kurumsal Yönetim> aldığı bölümün adı Politikalar 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’ nun 02.05.2025 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.05.2025 tarihli kararında önerildiği üzere, Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 691.194.087 TL dönem net karı elde ettiği, buna karşın; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarında ise 257.146.442,80 TL dönem Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını zararı gerçekleştiği teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın görüldüğünden, VUK kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine hükümlerine göre ilişkin tutanak metni hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından kar payı dağıtılmamasına, VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 257.146.442,80 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 691.194.087 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili | finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına 7.751 ret oyuna karşılık 38.323.188,755 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1442541 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 27/05 Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim> www.kap.org.tr/ 0 % 47,91 % 47,85 % 0,06 - 0 /2025 Bilgileri Genel Kurul Bilgileri tr/Bildirim/ 1442541 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri bölümü Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal alt sekmelerinde yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı başlıklar halinde bölümlerin adları belirtilmiştir. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı İlişkileri>Şirkete şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Bakış>Ortaklık Yapısı pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe, İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Yönetim Kurulunun a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yapısı ve Oluşumu, Ek2 yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Üyeleri Bağımsızlık Beyanları Yönetim Kurulu b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Bünyesinde Oluşturulan ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulunun üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Faaliyet Esasları numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Mevzuat Değişiklikleri veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Diğer Hususlar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Diğer Hususlar bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Oy Hakları ve Azınlık karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Hakları bölüm adı | g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer İnsan Kaynakları toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Politikası ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Bulunmamaktadır. Şirket uygulamaları menfaat sahipleri ile şirket Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı arasında imzalanan bölümün adı sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 12 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı İnsan Kaynakları Müdürü Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Bulunmamaktadır. Şirket Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim uygulamasında organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer çalışanların komitelere aldığı bölümün adı kısmen katılımı söz konusu olmaktadır. Kurumsal Yönetim Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Komitesi 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle devam etmektedir. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Bulunmamaktadır. bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunuyor (There is an Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı employee stock ownersip programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Bulunmamaktadır. politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurumsal Yönetim> aldığı bölümün adı Politikalar Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Yıllık Faaliyet raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Raporlarında ve Etik sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Çalışma Kuralları yönetim konularında alınan önlemler içerisinde yer almaktadır. Yolsuzlukla Mücadele İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Politikası yürürlükte mücadele için alınan önlemler bulunmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Bulunmamaktadır. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, şirket ünvanı ve/veya kaşesi Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim altına atacağı imza ile kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği münferiden şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer Bulunmamaktadır ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Risk Yönetimi ve İç Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Kontrol Faaliyetleri ile değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Şirket Yönetim Organının numarası İlgili Görüşü Yönetim kurulu başkanının adı Nevhan Gündüz İcra başkanı / genel müdürün adı Nevhan Gündüz Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün https://www.kap.org.tr/tr aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP /Bildirim/1137798 duyurusunun bağlantısı Mevcut durumda madde Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları kapsamında bir sigorta ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % bulunmamakla beraber 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP sorumluluk sigortası duyurusunun bağlantısı yapma çalışmalarımız devam etmektedir. Yönetim Kurulunda kadın Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üye oranı için henüz bir üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası politika hakkında bilgi verilen bölümün adı oluşturulmamıştır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 - %20 Yönetim Kurulunun Yapısı | Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( Nevhan İcrada görevli 12/02/ Not - - - Gündüz (Executive) 1998 independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Orhan Değil ( 12/02/ Not - - - GündüzNon-executive 1998 independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Mahmut Değil ( 12/02/ Not - - - GündüzNon-executive 1998 independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Arzu Değil ( üye ( 27/05/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) ÖzbudunNon-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1433043 İcrada Görevli Bağımsız https:// Kürşat Değil ( üye ( 27/05/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Dağhan Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) Emre ) director) 1433043 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 24 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 95 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Toplantı içeriğine göre Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin değişen makul bir süre toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu önce sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri>Şirkete ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Bakış>Esas Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bu kapsamda bir politika politikada belirlenen üst sınır bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Bünyesinde Oluşturulan bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/400915 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Arzu ÖZBUDUN Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Kürşat Dağhan Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Audit Committee) EMRE Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Arzu ÖZBUDUN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate | Governance Committee - Orhan GÜNDÜZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( ) Board member) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Ertuğ ERSOY Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Arzu ÖZBUDUN Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Kürşat Dağhan Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Committee of Early EMRE Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Nevhan GÜNDÜZ Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Volkan BAYRAM Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Emre KARATEPE Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Alper ALKOÇ Hayır (No) değil (Not board member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Bünyesinde Oluşturulan komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komitelerin Sayı, Yapı ve belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bağımsızlığı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Bünyesinde Oluşturulan yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komitelerin Sayı, Yapı ve bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bağımsızlığı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Bünyesinde Oluşturulan gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Komitelerin Sayı, Yapı ve bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Yönetim Kurulu erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Bünyesinde Oluşturulan verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komitelerin Sayı, Yapı ve adı) Bağımsızlığı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Bünyesinde Oluşturulan komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Komitelerin Sayı, Yapı ve belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bağımsızlığı 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Finansal Duruma ve Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet Sonuçlarına hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin İlişkin Yönetim Organının bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Değerlendirmesi Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Yatırımcı İlişkileri> olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Kurumsal Yönetim> aldığı bölümünün adı Politikalar Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Yönetim Organı Üyeleri sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile İle Üst Düzey Yöneticilere sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Sağlanan Mali Haklar veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 6 6 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 66,67 % 33,33 5 5 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Diğer (Other) % 0 % 0 2 2 Komitesi