SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.04.2026 00:19:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1596929 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X bulunmamaktadır. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide Kurumsal Yönetim Ilkeleri birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış uyarınca azlık haklarına X ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek azami özen genişletilmiştir. gösterilmektedir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. | 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X Hazırlanmamıştır. seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X yayımlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya X Düzenlenmemiştir. şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X Yoktur anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X benimsemiştir. 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. Çalısanları etkileyebilecek kararlar 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve kendilerine bildirilmiş, çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X ancak bu konularda her sendikaların da görüşü alınmıştır. hangi bir sendikadan görüs alınmamıstır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X Hazırlanmamıştır. şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . | 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X Yoktur sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X Yoktur faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X Yoktur karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X Yoktur yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Yoktur Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X Yoktur gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X Tüm üyeler katılmıştır. üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka Yönetim Kurulu görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu Üyeleri'nin Sirket dısında X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul görev almasıyla ilgili bir toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. kısıtlama yoktur. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Bir yönetim kurulu üyesi 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X birden fazla komitede görev almaktadır. görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komiteler danışmanlık bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X hizmeti almamaktadır. verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X Yoktur kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan X yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.