AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.02.2026 20:40:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556276 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 2025 yılında analistler ve Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve sermaye piyasası toplantılarının sayısı katılımcıları ile 62 adet toplantı yapılmıştır. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Böyle bir işlem Özel denetçi talebi sayısı bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Böyle bir işlem sayısı bulunmamaktadır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1394462 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Evet olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun Böyle bir işlem onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Böyle bir işlem gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP bulunmamaktadır. duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında https://kap.org.tr/tr/ gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bildirim/1393055 KAP duyurularının bağlantıları www.akcansa.com.tr web adresimizdeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Sürdürülebilirlik/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politikalarımız/Bağış ve Yardım Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/425038 Esas Sözleşme Md.28 & Genel Kurul İç Yönergesi: http:// Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula www.akcansa.com.tr/ katılımını düzenleyen madde numarası Yatirimci İlişkileri/ Kurumsal Yönetim /Esas Sözleşme & Genel Kurul İç Yönerge Genel Kurul’a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Şirket denetçisi, Genel | Müdür ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy - oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 39,72 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili İlgisiz esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı www.akcansa.com.tr Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer web/ Sürdürülebilirlik/ aldığı bölümün adı Politikalarımız/Kar Dağıtım Politikası Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın İlgisiz kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı İlgisiz KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 18/03 www.akcansa.com.tr /Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal www.akcansa.com.tr /Yatırımcı İlişkileri/ 0 % 81,88 % 0,01 % 81,87 - 0 /tr/Bildirim/ /2025 Yönetim/Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları 1407952 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Şirket kurumsal internet sitesi www.akcansa.com.tr Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal web adresinde Yatırımcı yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı İlişkileri & bölümlerin adları Sürdürülebilirlik bölümlerinde yer almaktadır. Şirket kurumsal internet sitesi www.akcansa.com.tr Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir web adresinde Yatırımcı şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi İlişkileri/Kurumsal pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe, İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları 2025 Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler bölümü, Yönetim kurulu üyeleri ile a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yöneticilerin yetki ve yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının sorumlulukları bölümü yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı ve Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümü 2025 Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler bölümü, Yönetim kurulu üyeleri ve b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Yönetim Kurulu’nda ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümü c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 2025 Faaliyet Raporunun üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Yönetim Kurulu’nun numarası veya bölüm adı Faaliyet Esasları bölümü | ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek - mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 2025 yılı Faaliyet Raporu d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Şirket aleyhine açılan sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm davalar hakkında bilgi adı bölümü 2025 yılı Faaliyet Raporu e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi Hizmet Alınan Kuruluşlar hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve ile Şirket Arasında Çıkan bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin Çıkar Çatışmalarına sayfa numarası veya bölüm adı İlişkin Açıklama bölümü f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Karşılıklı iştiraki karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bulunmamaktadır. bölüm adı 2025 yılı Faaliyet Raporu Personel ve işçi hareketleri, toplu g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer sözleşme uygulamaları, toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine personel ve işçiye ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında sağlanan hak ve bilginin sayfa numarası veya bölüm adı menfaatler bölümü ve İnsan Kaynakları Politikası | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı - bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 27 kesinleşen yargı kararlarının sayısı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı [email protected] - Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] / 0216 571 30 00 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer - aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları İşçi Sendikası 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Yönetim yedekleme planı yıllık olarak gözden Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geçirilmekte ve Yönetim geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurulu başkanına sunulmaktadır. Şirketin http:// www.akcansa.com.tr/ Sürdürülebilirlik/ Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Politikalarımız/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Toplumsal Cinsiyet bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Eşitliği Politikası ve İnsan Kaynakları bölümlerinde yer almaktadır. Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Şirketin http:// www.akcansa.com.tr/ adresindeki Sürdürülebilirlik/ | Politikalarımız/Etik Kuralları başlığı altında bulunmaktadır. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi siyasi düşünce, inanç, din önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları , mezhep, yaş, fiziksel politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili engel ve benzeri maddelerinin özeti nedenlerile ayrımcılık yapılması kabul edilemez . İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 7 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk http:// www.akcansa.com.tr/ Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer adresindeki aldığı bölümün adı Sürdürülebilirlik/ÇSY Politikalarımız/Etik Kuralları http:// Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk www.akcansa.com.tr/ raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal adresindeki sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Sürdürülebilirlik/ Sosyal yönetim konularında alınan önlemler ve Toplumsal Sürdürülebilirlik http:// www.akcansa.com.tr/ İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Sürdürülebilirlik/ÇSY mücadele için alınan önlemler Politikalarımız/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 2025/1Ç tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Umut Zenar- Yönetim Kurulu Başkanı , Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Hayrullah Hakan Gürdal kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 4 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 2025 Faaliyet Raporunda Risk Yönetim ve İç Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Kontrol Mekanizması ve değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa İşletmenin finansman numarası kaynakları ve risk yönetim politikaları Yönetim kurulu başkanının adı Umut Zenar İcra başkanı / genel müdürün adı - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim Kurulu Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları Üyeleri'nin ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % sorumluluklarına ilişkin 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP grup sigortası yapılmış duyurusunun bağlantısı fakat buna ilişkin KAP duyurusu yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu sorumluluklarına ilişkin üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası grup sigortası yapılmış hakkında bilgi verilen bölümün adı fakat buna ilişkin KAP duyurusu yapılmamıştır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı - Yönetim Kurulunun Yapısı | Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Yönetim İcrada Bağımsızlığını Denetim, Muhasebe ve/ Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi Kurulu Görevli Kaybeden veya Finans Alanında En Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Üyesinin Olup Üye Olup Az 5 Yıllık Deneyime Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Adı/Soyadı Olmadığı Olmadığı Sahip Olup Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Bağımsız İcrada üye değil ( Umut görevli ( 01/01/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) ZenarExecutive 2026 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Hayrullah üye değil ( görevli ( 01/09/ İlgisiz (Not Hakan Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Executive 2014 applicable) Gürdal independent ) director) Bağımsız İcrada Burak üye değil ( görevli ( 12/05/ İlgisiz (Not Turgut Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Executive 2021 applicable) Orhun independent ) director) Bağımsız İcrada Rene üye değil ( görevli ( 04/04/ İlgisiz (Not Samir Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Executive 2024 applicable) Aldach independent ) director) İcrada Bağımsız https:// Bülent görevli ( üye ( 30/04/ www.kap.org.tr/ Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) BozdoğanExecutiveIndependent 2022 tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1257179 İcrada Bağımsız https:// görevli ( üye ( 04/04/ www.kap.org.tr/ Değerlendirildi ( Ali Aynacı Hayır (No) Evet (Yes) ExecutiveIndependent 2024 tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1257179 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 4 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 14 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu http:// Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının www.akcansa.com.tr/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Yatırımcı İlişkileri/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 2025 Faaliyet Raporu - Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulu’nda bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanmamış olup Kurumsal İnternet sitemizde http:// Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun www.akcansa.com.tr bağlantısı Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Komiteler başlığı altında yer almaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı | Denetim Komitesi ( Bülent Bozdoğan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Aynacı Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Bülent Bozdoğan Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ali Aynacı Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Dinçer Bulan Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Aynacı Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Bülent Bozdoğan Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 2025 Faaliyet Raporu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Yönetim Kurulu’nda komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Oluşturulan Komitelerin belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 2025 Faaliyet Raporu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Yönetim Kurulu’nda yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Oluşturulan Komitelerin bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 2025 Faaliyet Raporu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Yönetim Kurulu’nda gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Oluşturulan Komitelerin bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 2025 Faaliyet Raporu erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Yönetim Kurulu’nda verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Oluşturulan Komitelerin adı) Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 2025 Faaliyet Raporu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Yönetim Kurulu’nda komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Oluşturulan Komitelerin belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar İşletmenin faaliyet Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gösterdiği sektör ve bu hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin sektör içerisindeki yeri bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı hakkında bilgi www.akcansa.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Sürdürülebilirlik/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Politikalarımız /Yönetim aldığı bölümünün adı Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası 2025 Faaliyet Raporu Mali Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Haklar ve Üst yönetim sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile kadrosuna ait ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası menfaatler toplamı veya bölüm adı bölümü | Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 4 4 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 67 4 4 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk)