ŞEKERBANK T.A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.02.2026 19:56:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1559390 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 01/01/2025 - 31/12/2025 dönemine ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 2025 yılında Finansal Kurumlar, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik tahtında yurt içinde ve yurt dışında organize edilmiş yaklaşık 435 adet online veya yerinde etkinlik, çalıştay ve konferansa katılınmış ve yaklaşık 150 adet kuruluş (yatırım Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve bankaları, kreditörler, toplantılarının sayısı bankalar, derecelendirme kuruluşları, sürdürülebilirlik dernekleri, sürdürülebilirlik danışmanları ve denetçileri gibi) ile görüşülmüş ve Bankamız hakkında bilgi sağlanmıştır. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Bulunmamaktadır. sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1428291 Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler KAP’ta ve Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Bankamız internet olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır. İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun çoğunluğunun onayı veya onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili katılanların oybirliği KAP duyurularının bağlantıları bulunmayan işlem bulunmamaktadır. | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Kurumsal Yönetim gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Tebliği'nin 9. maddesi duyurularının bağlantıları kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında kapsamında kamuya gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili açıklanacak seviyede KAP duyurularının bağlantıları gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır. https:// www.sekerbank.com.tr/ Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara hakkimizda/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı yatirimci-iliskileri/ politikalar Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel Bulunmamaktadır. kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Menfaat sahiplerinin Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Genel Kurul'a katılımı katılımını düzenleyen madde numarası Esas Sözleşme'de bulunmamaktadır. Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi sahipleri Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmaktadır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Bulunmamaktadır. oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 30,92 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı https:// www.sekerbank.com.tr/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer hakkimizda/ aldığı bölümün adı yatirimci-iliskileri/ politikalar Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın Kâr payı dağıtılmıştır. kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı - KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları | Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 16/05 https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/ https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda İlişkili taraflara yönelik www.kap.org.tr/ 0 % 56,14 % 0,14 % 95,25 54 /2025 yatirimci-iliskileri/genel-kurul /yatirimci-iliskileri/genel-kurul gündem maddesi yoktur. tr/Bildirim/ 1439940 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Kurumsal Yönetim, yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Yatırımcı İlişkileri, bölümlerin adları Hakkımızda https:// Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir www.sekerbank.com.tr/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hakkimizda/ pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm yatirimci-iliskileri/ ortaklik-yapisi Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Faaliyet Raporu’nun a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim Kurulu’nun yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Yapısı ve Oluşumu yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı bölümü altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Yapısı ve Oluşumu ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı bölümü altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu’nun c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu’nun üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Yapısı ve Oluşumu numarası veya bölüm adı bölümü altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu’nun İç Sistemlerin 2025 Yılı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Faaliyet Dönemindeki mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası İşleyişleri Hakkında veya bölüm adı Denetim Komitesi’nin Değerlendirmesi bölümü altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 31 Aralık 2025 Tarihi d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası İtibarıyla Hazırlanan Yıl sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.3.4 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Bankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi tedbirlere ilişkin hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Bankamız internet bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sitesinde yayınlanan sayfa numarası veya bölüm adı Çıkar Çatışması Politikası bulunmaktadır. İlgili bilgiye Faaliyet Raporu’ nun “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika” bölümünde yer verilmiştir. Faaliyet Raporu’nun Ortaklık Yapısı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı bölümünde yer almakta karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya olup karşılıklı iştirak bölüm adı ilişkisi içinde olunan iştirak bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu’nun “ İnsan Kaynakları, g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği” toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ve “Toplumsal Yatırımlar ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında ve Sosyal Sorumluluk” bilginin sayfa numarası veya bölüm adı bölümünde yer almaktadır. | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Hakkımızda/İnsan Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Kaynakları/Ücret bölümün adı Politikası Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 26 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Teftiş Kurulu Başkanlığı Etik Hattı: 0 212 344 00 03 , Etik Bildirimleri E-Posta Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Kutusu: Etik@ sekerbank.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim Hakkımızda/İnsan organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Kaynakları/İnsan aldığı bölümün adı Kaynakları Politikası Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası üyesi olan Bankamız çalışanları toplu iş sözleşmeleri Çalışanların temsil edildiği yönetim organları imzalama ve her şubede en az bir kişi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Bankamız halefiyet planı öncelikli olarak şube yöneticiliği pozisyonları için yapılmaktadır. Herhangi bir Şube Müdürünün organizasyondan Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı ayrılması durumunda geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü İnsan Kaynakları ve İşkolu Genel Müdür Yardımcılarının önerisi ile havuzdan belirlenen adaylar ilgili şubeye yönetici olarak atanmaktadır. Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan | Kaynakları Politikası ve politikanın ilgili maddelerinin özeti: İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek / kariyer havuz uygulamalarını kullanmak. Açık pozisyonlarımızın bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek, Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçümlendiği adil, şeffaf, ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı objektif ve başarı odaklı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti bir performans sistemi kullanmak Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak, Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak, Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek; başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum | olmasını sağlamak. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır. Diğer hususlar İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır. Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayınlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka’nın finansal durumu, ücret, kariyer, Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi eğitim, sağlık gibi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları konularda bilgilendirme politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili toplantıları yapılarak maddelerinin özeti görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin | belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka’nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurumsal Yönetim / Etik aldığı bölümün adı İlkeler Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk https:// raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal www.sekerbank.com.tr/ sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal hakkimizda/ yönetim konularında alınan önlemler surdurulebilir-bankacilik Bankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın ( https:// İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla www.sekerbank.com.tr/ mücadele için alınan önlemler hakkimizda/ yatirimci-iliskileri/ politikalar) internet adresinde yer almaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 17 Şubat 2025 tarihli tarihi toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Hasan Basri Göktan ( Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi) , Mirat Utepov (Başkan Yardımcısı, Bağımsız Üye, Denetim Komitesi, Ücret Komitesi), Ayşe Aybala Şimşek Galpin (Genel Müdür, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Orhan Karakaş (Kredi Komitesi), Nariman Zharkinbayev ( Kredi Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yönetim Komitesi), Çetin kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Aydın (Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Levend Torusdağ (Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit ( Bağımsız Üye, Denetim Komitesi), Turgay Berksoy (Bağımsız Üye, | Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi) , Makhsat Akhmetkaliyev İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 33 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2025 Yılı Faaliyet Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Dönemindeki İşleyişleri değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Hakkında Denetim numarası Komitesi’nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir. Yönetim kurulu başkanının adı Dr. Hasan Basri Göktan Ayşe Aybala Şimşek İcra başkanı / genel müdürün adı Galpin (Genel Müdür) Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP ve İcra Başkanı/Genel duyurusunun bağlantısı Müdür aynı kişi değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % https://www.kap.org.tr/tr 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP /Bildirim/1555504 duyurusunun bağlantısı https:// Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu www.sekerbank.com.tr/ üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkimizda/ hakkında bilgi verilen bölümün adı yatirimci-iliskileri/ politikalar Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1-%8,3 Yönetim Kurulunun Yapısı Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Bağımsızlığını ve/veya Finans Yönetim Kurulu Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi İcrada Görevli Kaybeden Alanında En Az 5 Üyesinin Adı/ Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Olup Olmadığı Üye Olup Yıllık Deneyime Soyadı Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Olmadığı Sahip Olup Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( HASAN BASRİ Değil ( 31/01/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) GÖKTANNon-executive 2008 ) applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız Değil ( üye ( 12/10/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not MIRAT UTEPOV - Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2023 ) applicable) ) director) | NARIMAN İcrada Görevli Bağımsız 30/11/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not ZHARKINBAYEV Değil ( üye değil ( 2012 - ) applicable) Evet (Yes) Non-executive Not ) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ALMAT Değil ( 13/04/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) ZHAMIYEVNon-executive 2017 ) applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Değil ( 28/03/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not ÇETİN AYDIN Not - Evet (Yes) Non-executive 2018 ) applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( MEHMET AYHAN Değil ( 28/03/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) ALTINTAŞNon-executive 2018 ) applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız LEVEND Değil ( üye ( 18/06/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not - Evet (Yes) TORUSDAĞNon-executiveIndependent 2020 ) applicable) ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ORHAN Değil ( 18/06/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) KARAKAŞNon-executive 2020 ) applicable) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız HİKMET AYDIN Değil ( üye ( 31/03/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not - Evet (Yes) SİMİTNon-executiveIndependent 2021 ) applicable) ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// TURGAY Değil ( üye ( 12/05/www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) BERKSOYNon-executiveIndependent 2023 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1262870 Bağımsız üye değil ( AYŞE AYBALA İcrada görevli 08/09/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) ŞİMŞEK GALPIN (Executive) 2023 ) applicable) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( MAKHSAT Değil ( 24/02/ İlgisiz (Not applicable İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) AKHMETKALIYEVNon-executive 2025 ) applicable) independent ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 28 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin belgeler toplantıdan 1 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu hafta önce üyelere sunulmaktadır. https:// Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının www.sekerbank.com.tr/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkimizda/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı yatirimci-iliskileri/ politikalar Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran dereceye kadar kan ve politikada belirlenen üst sınır sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yapısı ve Oluşumu bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı bölümü altında yer almaktadır. Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu | bölümü altında komitelerin Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun sorumlulukları bağlantısı açıklanmıştır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim başlığında komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https:// cdn.sekerbank.com.tr/ uploads/1/181/acb5b379 -5fe8-4439-82f7- ed46582d3d1b.pdf Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Levend Torusdağ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Hikmet Aydın Simit Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Mirat Utepov Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Hasan Basri Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Governance Committee Göktan Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Mehmet Ayhan Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Governance Committee Altıntaş Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Almat Zhamiyev Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Turgay Berksoy Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Ücret Komitesi ( Hasan Basri Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration - Hayır (No) Göktan Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Ayşe Aybala Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration - Hayır (No) Şimşek Galpin Board member) Committee) | Ücret Komitesi ( - Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration - Turgay Berksoy Hayır (No) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration - Mirat Utepov Hayır (No) Board member) Committee) Ayşe Aybala Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Hayır (No) Şimşek Galpin Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Orhan Karakaş Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Çetin Aydın Hayır (No) Board member) Nariman Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Kredi Komitesi Hayır (No) Zharkinbayev Board member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde Kurumsal Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Yönetim başlığında komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü komitelerin çalışma belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https:// cdn.sekerbank.com.tr/ uploads/1/181/acb5b379 -5fe8-4439-82f7- ed46582d3d1b.pdf Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde Kurumsal Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Yönetim başlığında yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen komitelerin çalışma bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https:// cdn.sekerbank.com.tr/ uploads/1/181/acb5b379 -5fe8-4439-82f7- ed46582d3d1b.pdf Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir. Ayrıca | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday kurumsal internet gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen sitesinde Kurumsal bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Yönetim başlığında komitelerin çalışma esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https:// cdn.sekerbank.com.tr/ uploads/1/181/acb5b379 -5fe8-4439-82f7- ed46582d3d1b.pdf Riskin erken saptanması komitesi bulunmamakta Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin olup söz konusu erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi komitenin faaliyetleri verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Denetim Komitesi adı) tarafından yürütülmektedir. Faaliyet Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal internet sitesinde Kurumsal Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Yönetim başlığında komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü komitelerin çalışma belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) esaslarına ilişkin doküman bulunmaktadır. https:// cdn.sekerbank.com.tr/ uploads/1/181/acb5b379 -5fe8-4439-82f7- ed46582d3d1b.pdf 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet Raporu’nun Mali Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Durum, Kârlılık ve Borç hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Ödeme Gücüne İlişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir. Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Politikası https:// olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer www.sekerbank.com.tr/ aldığı bölümünün adı hakkimizda/ insan-kaynaklari/ ucret-politikasi Faaliyet Raporu’nun Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Yönetim Kurulu Üyeleri’ sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile ne ve Üst Yönetim’e sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Ödenen Ücretler bölümü veya bölüm adı altında yer verilmiştir. | Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 7 4 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 100 % 25 5 1 Corporate Governance Committee) Ücret Komitesi (Remuneration - % 80 % 40 1 1 Committee) Diğer (Other) Kredi Komitesi % 75 % 0 48 12