GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.02.2026 23:26:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555593 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Şirket’in payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların oyda ve yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup her bir A grubu pay sahibine 5 (beş 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X ) oy hakkı verir. 6 (altı) bulunmamaktadır. kişiden oluşacak Şirket yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) adedi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide Azlık Hakları Kanunlar ve birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış X Mevzuatta yer aldığı şekli ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek ile korunmaktadır. genişletilmiştir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. | 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın X gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X yayımlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Şirket esas sözleşmesinde veya 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. çalışanların yönetime katılma ile ilgili bir düzenleme yoktur. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlar; 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kanunların ve mevzuatın kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X çizdiği sınırlar içinde anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. alınmakta, mevzuatın öngördüğü şekilde kamuya açıklanmaktadır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Fırsat eşitliği sağlayan 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve istihdam politikası tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X mevcut olmakla birlikte benimsemiştir. halefiyet planlaması yoktur. Yazılı olmamakla birlikte şirket prensiplerinde personel alımına ilişkin 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak kriterler belirlidir.Bu X belirlenmiştir. ilkeye uymama dolayısıyla herhangibir çıkar çatışması olmamıştır. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. Ağırlıklı olarak eğitim ve 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer sağlık konularında planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X toplantılar bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. düzenlenmektedir. Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve sorumlu oldukları amirlerine | 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve X bildirilmiştir. çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili Şirketimizde sendikalı sendikaların da görüşü alınmıştır. çalışan bulunmamaktadır 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X Bulunmamaktadır. duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. Toplantı tutanaklarında 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun yönetimin şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X performansının duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin denetlendiğine ilişkin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. bilgi yer almamaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X faaliyetleri şirketimizin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. ilgili yöneticileri tarafından yapılmaktadır. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. Şirketimizde ayrıca bir Genel Müdür unvanı bulunmamaktadır. Söz 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X konusu görevler Yönetim ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. Kurulu Başkanı tarafından yürütülmektedir. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Bulunmamaktadır. Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI Buna yönelik politikamız bulunmamakla ve altı 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari üyeden oluşan yönetim %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için kurulumuzda bir kadın politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X üyemiz bulunmaktadır. gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya Konuya ilişkin uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. değerlendirmelerimiz devam etmektedir. | 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az X birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı Katılamayan üyelerden olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X yazılı görüş bildiren üye üyelerin bilgisine sunulmuştur. olmamıştır. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka yol açmamakta ve üyenin görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu Şirket’teki görevini X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul aksatmamaktadır. toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Yönetim kurulunun 6 üyeden oluşması, kurulacak komitelerde icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin görev 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede alması ve denetim X görev almaktadır. komitesinin de sadece bağımsız üyelerden oluşması zorunluluğu sebebiyle üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde hakkında açıklamalara yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X yer verilmiştir. Ancak kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapmamıştır. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ve sağlanan yan haklar faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamıştır. İlgili veri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da gözetilerek Yönetim 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan Kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X yönetici ayrımına yer bazında açıklanmıştır. verilecek şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, | Ücretlendirme Politikası yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.